Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ЦБ ОАЭ) опубликовал перечень нарушений, за которые будут наказывать компании, занимающиеся криптовалютами в ОАЭ.
В совместном заявлении с Национальным комитетом по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием противозаконных компаний (NAMLCFTC) регуляторы представили перечень возможных нарушений, так называемые "красные линии" для компаний предоставляющих услуги с криптовалютами (VASP).
В этот перечень вошли такие нарушения как: предоставление услуг без лицензии от регулирующих органов, нереалистичные обещания инвесторам, недостаточный уровень коммуникации с пользователями и предоставление неполной информации регулирующим органом.
Согласно новым правилам, все криптокомпании имеющие лицензии, финансовые компании, уполномоченные нефинансовые учреждения и профессиональные группы (DNFBP), а также лицензированные VASP должны информировать надзорные органы о подозрительных транзакциях с криптовалютами.
ЦБ также отметил, что VASP, работающие в ОАЭ без действующего разрешения (лицензии), будут подвергаться гражданским и уголовным наказаниям, а против компаний-нарушителей, их владельцев и ТОП-менеджеров могут применяться финансовые штрафы. Любые финансовые организации готовые работать с нелегальными криптокомпаниями и сервисами, тоже будут иметь дело с правоохранительными органами, подчеркнули представители Центробанка.
Управляющий ЦБ ОАЭ Халед Мохамед Балама заявил: "В настоящее время криптовалюты стали более доступными. Поэтому, по мере развития цифровой экономики, необходимо усилить борьбу со всеми видами финансовых преступлений. О любой нелегальной деятельности с криптовалютами необходимо информировать регулирующие органы. Это обеспечит соблюдение законов и защиту финансовой системы ОАЭ".
Обновленные правила были опубликованы в рамках усилий ОАЭ выйти из "серого списка" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), куда страна была занесена в марте прошлого года. Это значит, что ОАЭ ведет недостаточную борьбу с отмыванием денежных средств (AML) и финансированием терроризма (CTF), но готовы решить эти моменты в определенные сроки. Нужно отметить, что очереднаяую проверку ОАЭ на соблюдение требований FATF планируется провести в апреле-мае в следующем году.
источник
уникальность
