OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США) внесло в санкционный реестр Specially Designated Nationals компанию A7 LLC — разработчика рублевого стейблкоина A7A5. По данным аналитиков Elliptic, через этот цифровой актив ежедневно проходили транзакции на сумму около $1 млрд. A7 и ее структуры A71 и A7 Agent на 51% принадлежат бизнесмену Илону Шору, осужденному за хищение $1 млрд из банков Молдовы и уже находящемуся под санкциями за вмешательство в выборы в интересах РФ.
Второй основной акционер — Промсвязьбанк, контролируемый государством и обслуживающий оборонные предприятия, также под международными ограничениями.
В черный список попала и Old Vector LLC из Кыргызстана, выпускающая A7A5 и обеспечившая оборот свыше $50 млрд. В стране действует законодательство, позволяющее создавать национальные цифровые валюты, что, по версии регуляторов, применялось для обхода санкций.
Санкции затронули и предпринимателя Сергея Менделеева — сооснователя закрытой биржи Garantex, которую связывают с операциями по обходу ограничений через USDT. Он же создал стейблкоин RUBT и платформу Exved, обслуживающую внешнеторговые расчеты компаний из РФ под санкциями. Elliptic сообщает, что Exved проводит международные сделки в USDT, скрывая связь с российскими контрагентами, а обороты достигают десятков миллиардов рублей в месяц. Техническое сопровождение обеспечивает Indefi Smartbank, связанный с бизнесменом Александром Лебедевым.
В список OFAC также включена биржа Grinex из Кыргызстана — правопреемник Garantex. Через нее прошло более $1,8 млрд операций с A7A5 и USDT. Американские власти заявили, что стейблкоины становятся ключевым механизмом обхода финансовых барьеров и будут усиливать контроль за их оборотом.
источник
уникальность