Правоохранительные органы Таиланда задержали 32-летнего гражданина Сингапура по делу о криптовалютном мошенничестве, из-за которого инвесторы потеряли более 22,4 млн бат ($657 000). Подозреваемый участвовал в создании фальшивого мобильного приложения, копирующего интерфейс криптовалютной биржи Tidex и обещавшего высокую прибыль. Жертвы перевели средства с помощью 17 транзакций на платформу мошенников.
В ходе операции были задержаны еще 13 человек в Бангкоке, Чианграе, Районге и Пхукете, включая 29-летнюю гражданку Китая и 38-летнего гражданина Таиланда — предполагаемых организаторов схемы. Остальные подозреваются в отмывании денег, конвертации криптовалют и использовании банковских счетов для махинаций. У арестованных изъяли имущество на сумму более 14 млн бат ($410 000).
Полиция считает, что группа связана с преступной группировкой Lock Star, известной мошенничествами через колл-центры.
источник
уникальность
