Власти Таиланда раскрыли масштабную криптовалютную аферу направленную против местных инвесторов, ущерб от которой составил более $27 млн.
В сотрудничестве с международными органами местные правоохранители преследовали мошенническую инвестиционную платформу, что привело к многочисленным арестам и конфискации имущества.
В репортаже Bangkok Post подчеркивается масштабный характер этой схемы, с помощью которой удалось обмануть более 3200 местных жителей Таиланда.
Платформа bchgloballtd.com организованная пятью иностранными гражданами, в том числе четырьмя из Китая и одним из Лаоса.
Усилия Таиландского бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) при поддержке управления расследований внутренней безопасности США и ряда других международных правоохранительных органов начались, когда в конце 2022 года обиженные инвесторы обратились к властям.
Эти инвесторы выразили беспокойство по поводу значительных потерь, поскольку многие вложили в платформу свои сбережения и заложили недвижимость. На основании собранных доказательств генеральная прокуратура Таиланда в августе 2022 года возбудила уголовное дело. В результате пятерым подозреваемым были предъявлены серьезные обвинения, включая сговор с целью совершения транснациональных преступлений, публичное мошенничество и отмывание денег.
В качестве доказательства серьезности преступления управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало личное имущество подозреваемых на сумму примерно 585 млн. тайских бат.
Представитель CCIB Кисана Фатаначароен воспользовалась возможностью, чтобы осудить мошеннические инвестиционные схемы в стране. Фатаначароен подчеркнула, что мошенничество оказалось самым финансовым ущербом среди зарегистрированных мошенничеств в стране.
С ростом количества мошенничеств с криптовалютами были приняты многочисленные предупреждения и профилактические меры для противодействия этим мошенническим схемам.
В сотрудничестве с международными органами местные правоохранители преследовали мошенническую инвестиционную платформу, что привело к многочисленным арестам и конфискации имущества.
В репортаже Bangkok Post подчеркивается масштабный характер этой схемы, с помощью которой удалось обмануть более 3200 местных жителей Таиланда.
Платформа bchgloballtd.com организованная пятью иностранными гражданами, в том числе четырьмя из Китая и одним из Лаоса.
Усилия Таиландского бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) при поддержке управления расследований внутренней безопасности США и ряда других международных правоохранительных органов начались, когда в конце 2022 года обиженные инвесторы обратились к властям.
Эти инвесторы выразили беспокойство по поводу значительных потерь, поскольку многие вложили в платформу свои сбережения и заложили недвижимость. На основании собранных доказательств генеральная прокуратура Таиланда в августе 2022 года возбудила уголовное дело. В результате пятерым подозреваемым были предъявлены серьезные обвинения, включая сговор с целью совершения транснациональных преступлений, публичное мошенничество и отмывание денег.
В качестве доказательства серьезности преступления управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало личное имущество подозреваемых на сумму примерно 585 млн. тайских бат.
Представитель CCIB Кисана Фатаначароен воспользовалась возможностью, чтобы осудить мошеннические инвестиционные схемы в стране. Фатаначароен подчеркнула, что мошенничество оказалось самым финансовым ущербом среди зарегистрированных мошенничеств в стране.
С ростом количества мошенничеств с криптовалютами были приняты многочисленные предупреждения и профилактические меры для противодействия этим мошенническим схемам.
Последнее редактирование модератором:
