WestWallet.info - мультивалютный криптокошелек с поддержкой: BTC, ETH, XRP и т. д. - Страница 5

[inken]

Westwallet занимается мошенничеством, выплачивает грязную крипту, за которую мне заблокировали аккаунт на бирже и просят объяснений и судя по всему вряд ли разблокируют. После проверки перевода от них в амл сервисах, таких как амл бот, там показало риск 99%. Если смотреть адреса с которых выплачивают, то показывает что на них 65% дарк маркета.
Вот TX транзакций которыми они мне выплатили
https://getblock.net/btc/tx/e0dfcec06416a9d4183c5306897bc2ba68865ba6c0280be96901dc29e160a0ed
https://getblock.net/btc/tx/d2696e8588945957446b419763f0b1e79c11c88ee4209b7fe2e03167d972e129
https://getblock.net/btc/tx/8c38aa7fecae18cfa8382e9ff413d8d13a2fa828c3f991f75462d8dc3a8a7696

Сумма потерянных средств почти 1 BTC или около 63000$

P.S. Прошу перенести тему в скам, все скриншоты из личного кабинета сохранены, если надо-могу предоставить(не получается их сюда загрузить)

 

[Sapiens]

P.S. Прошу перенести тему в скам, все скриншоты из личного кабинета сохранены, если надо-могу предоставить(не получается их сюда загрузить)

@inken, я снял ограничения для новичков для Вашей учетной записи на нашем форуме - опубликуйте, пожалуйста, в этой теме дополнительные доказательства, которыми Вы располагаете (скриншоты, которые Вы упоминали). После этого тема сервиса будет перенесена в соответствующий раздел.

 

[inken]

@inken, я снял ограничения для новичков для Вашей учетной записи на нашем форуме - опубликуйте, пожалуйста, в этой теме дополнительные доказательства, которыми Вы располагаете (скриншоты, которые Вы упоминали). После этого тема сервиса будет перенесена в соответствующий раздел.

Ниже скриншот вывода из westwallet:
https://ibb.co/SBTQcNW
https://ibb.co/nr4dFxn
https://ibb.co/2FPZ0j2
Видим что выводы на один кошелек bc1qd5uww54f9y3suf5zqxdk8hgpgmw49nw4mca9u7, этот кошелек мне выдала биржа для пополнения баланса BTC
Открываем блокчейн https://getblock.net/btc/address/bc1qd5uww54f9y3suf5zqxdk8hgpgmw49nw4mca9u7 и видим три пополнения этого кошелька(как раз выводы с westwallet)
Пополнения пришли с кошельков bc1q35xcx32kwegc4fjaueze659zx0wfe7mvaqj20u, bc1qf8gn3g4387v6xefq8lwg94jtnq6xs2xqfqn55g и bc1qusv7extcvnghnkvqecfsf6uu85zr6tpvtezvey
Далее берем любой адрес с которого поступили биткоины, я для примера взял первый адрес bc1q35xcx32kwegc4fjaueze659zx0wfe7mvaqj20u
И вставляем в любой AML чекер, я использовал бот в телеграмме AML AlfaBit(@AlfaBitAml_bot), там доступна одна проверка бесплатно, скриншот проверки ниже:
https://ibb.co/P17kSHV

Еще скопирую текстом:
Адрес с риском 99.5%

Подробный анализ:

Минимальный риск:
• Payment - 0.9%
• Exchange - 11.8%

Средний риск:
• Risky Exchange - 2.4%

⛔️ Высокий риск:
• Dark Market - 82.8%
• Sanctions - 1.3%

Кол-во транзакций: 2

Такие биткоины на любой бирже заблокируют и никогда не отдадут, т.к. почти 83% из них с дарк маркета.