Иван Притула
МАСТЕР
Несмотря на то, что долгое время ожидалось падение из-за резкого роста цены BTC и разрывов, созданных фьючерсными контрактами CME Group на биткойны, основной причиной могли быть большие объемы BTC, сброшенные на крипто-рынок.
14 августа Довей Ван, партнер инвестиционной компании Primitive Ventures, основанной на блокчейне, обратил внимание на массовую распродажу по схеме Ponzi, от пирамиды названной PlusToken.
руководители соскамленной финансовой пирамиды PlusToken
PlusToken кинула людей на 3 миллиарда долларов США
Недавно Ван писал, что с сентября 2017 года Китай «постепенно ограничивает» криптовалюты в стране и преследует в судебном порядке любителей криптовалюты и ICO.
Так называемая PlusTokens была не только среди проектов, которые обманывают своих клиентов, но также и крупнейшимпылисосом криптовалюты: ~ 70K в BTC + ~ 800K в ETH на общую сумму около 3 млрд. долл. США. Основные члены команды проекта были арестованы в начале этого года в Вануату, и теперь им грозит десятилетия тюремного заключения.
Совсем недавно, отчет компании CipherTrace, работающей в сфере безопасности Blockchain, привлек внимание к схеме PlusToken.
Начиная с середины 2018 года, "компания" PlusToken предлагал «высокодоходный возврат инвестиций». Она имела 4 уровня структуры членства, каждый из которых дает различный процент скидки.
Массовая распродажа началась в начале июля
Ван сказал, что в начале 2019 года в PlusToken заявили, что их членство превышает 10 миллионов человек.
Тем не менее, адреса, которыми они поделилась, являются только малой частью, в то время как согласно отчету полиции общая сумма мошенничества составила 3 миллиарда долларов США. Многие из этих адресов BTC начинаются с P2SH - обычно используются для мульти-подписи. Ван говорит, что некоторые люди, которые держат ключи, не пойманы полицией.
На самом деле это началось примерно в начале июля, как рассказала компания Peckshield, занимающаяся аудитом безопасности. Фирма сообщила, что в общей сложности около тысячи биткоинов были переведены в Bittrex и Huobi.
Китайские трейдеры также сообщают, что по криптовалютным биржам неизвестный адрес сбрасывает 100 BTC , что Довей Ван так же отнес к схеме PlusToken.
Это может быть причиной того, что сначала курс BTC / USD в июле упал до 9 150 долл. США, а теперь снова до уровня 9 470 долл. США.
Уникальность
