Клиент американского банка Citibank подал иск в окружной суд Нью-Йорка, обвинив финансовое учреждение в халатности, которая, по его утверждению, привела к потере $4 000 000 в результате «романтического криптоскама».
Как следует из иска, представители банка не отреагировали на серию подозрительных операций, в том числе переводы крупных сумм на счета, связанные с криптовалютными мошенниками. Истец утверждает, что Citibank не применил должные механизмы контроля и анализа транзакций, связанных с цифровыми активами, что позволило преступникам беспрепятственно выводить средства с его счета.
По словам потерпевшего, мошенники установили с ним контакт в 2023 году, войдя в доверие, после чего стали убеждать инвестировать в криптовалютные схемы. Несмотря на необычные объемы и направления переводов, банк не предпринял попыток предупредить или заблокировать транзакции.
В иске утверждается, что действия (или бездействие) Citibank приравниваются к халатности, а также могут быть расценены как косвенное содействие мошенникам.
Пострадавший намерен взыскать всю сумму убытков через суд.
Тем временем, в Канаде регуляторы CAFC и CIRO сообщили о росте мошеннических схем под названием «забой свиней» (pig butchering), в рамках которых злоумышленники устанавливают с жертвой эмоциональную связь и под предлогом романтических или деловых отношений убеждают вложить средства в сомнительные криптопроекты. Подобные схемы набирают обороты по всему миру.
Источник
Уникальность
