Казахстанское Агентство финансового мониторинга (АФМ) завершило расследование по делу о незаконном обороте цифровых активов. Согласно информации ведомства, в сентябре 2020 года несовершеннолетний житель Алматы разместил объявления о предоставлении услуг обмена криптовалют в мессенджере Telegram и на онлайн-платформе OLX. Для осуществления операций он попросил своего старшего брата зарегистрировать аккаунт на криптобирже Binance. Чтобы избежать блокировок, фигурант создал еще три аккаунта на имена своих родственников.
С 2021 по 2024 годы адреса, связанные с его деятельностью, обработали транзакции на сумму 5,6 млрд тенге (около 11,3 млн). Комиссия за услуги обмена колебалась от 0,5% до 2,5%.
Суд признал обвиняемого виновным в незаконном предпринимательстве и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы. В доход государства были конфискованы 5172 USDT и автомобиль Mitsubishi, приобретенный за незаконно полученные средства.
В 2024 году АФМ закрыло 36 нелегальных криптовалютных обменников с общим оборотом 60 млрд тенге (121,9 млн).
источник
уникальность
