Телеканал "Al Jazeera" в своём расследовании рассказала, что золотая мафия всего мира облюбовала Дубаи для своих темных делишек.
Сейчас Дубаи уступает только Индии по импорту золота в страну, но международные преступники используют этот факт для золотой контрабанды и отмывания грязных денег. Всё это осуществляется в свободных зонах Дубая - это свободные от бюрократии торговые зоны Дубая, где аккумулируется огромный поток иностранных инвестиций и именно это привлекает всякого рода мошенников и контрабандистов.
Журналисты "Al Jazeera" прикинулись китайскими контрабандистами золота и их реальный "коллега" Камплеш Паттни рассказал, что сейчас лучше всего открыть офис в дубайском высотном комплексе Джумейра-Лейк-Тауэрс и прямо там можно хранить золото, которое приобретается на неучтенные деньги. А другие их "коллеги по цеху" контрабанды предложили использовать зимбабвийское золото, чтобы превратить "грязные" средства в законные деньги.
Схема здесь проста и сначала нужно доставить золото из Зимбабве на один из аффинажных заводов в Дубае и там его заново переплавить и поставить на слитки клеймо этого завода. Всё - дальше его можно продавать где угодно и как угодно - золотом Зимбабве она больше не пахнет. А деньги от продажи такого золота поступает на банковские счета уже в качестве законных доходов.
А почему официальные власти Эмиратов смотрят на эту проблему отмывания "грязных" денег сквозь пальцы, то вопрос, конечно, интересный. Может быть потому, что сами с этого что-то имеют и довольно так весомо?
источник
уникальность
