• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!

Результаты поиска - Страница 4

  1. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Подводя итоги как я понимаю единственным способом решения данной проблемы является пройти верификацию. И верификация должна быть пройдена на владельца банковской карты, чтобы доказать, что деньги получил не дроп. Правильно я все понимаю? Существуют ли другие способы решения данной проблемы?
  2. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Я не ожидала, что данная тема вызовет такой интерес. По крайней мере то что я вижу, что обменник появился и пытается решить проблему. Как все сложно, сколько человек в эту тему вовлечено. Уже и администрация форума подтянулась к ее решению и обсуждению.
  3. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Официальным источником для проверки сведений о контрагентах является сайт налоговой службы ФНС. Здесь вы можете найти все необходимые реестры для проверки https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/el_usl/ Для получения большей информации можете вбить в поисковик на сайте ФНС проверка...
  4. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Я когда-то изучала этот вопрос у лицензируемых белорусских бирж, а в частности брала интервью у биржи каренси, когда она запустилась. Мне объяснили, что методики определения уровня риска AML является внутренней информацией биржи. У них даже в штате есть персональный сотрудник по соблюдению AML и...
  5. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

  6. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Представитель форума мне сбросил сканы переписки с данным пользователем, я их могу предоставить вам по данному запросу.
  7. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Эту информацию сбросил мне обменник, публикую сканы, так как представитель обменника не может их публиковать.
  8. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    В данной ситуации мне реально хочется, чтобы стороны нашли решение. Ну не надо создавать врагов на пустом месте. Если вы хотите долго и успешно работать нужно уметь договариться как бы сложным не был бы вопрос. Так жить будет всем легче. Я уже передала представителю обменника, что все сканы я...
  9. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Это живой человек, он со мной общался в телеграмм. Личные данные я удалила по просьбе представителей обменника. Они мне объяснили это тем, что это данные представителя компании, а не того, кто ответственнен за работу и деньги. И нет смысла нести негатив на того человека, кто в этом не виновен. В...
  10. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    А это ваше личное предположение или есть реальные подобные случаи? Просто мне хочется исследовать глубину всей этой проблемы.
  11. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Как я понимаю эти данные получены из публичного доступа. Но в любом случае вы можете здесь изложить свою точку зрения, чтобы было все ясно и понятно всем. Когда изложена только одна точка зрения, то это не объективно. Но в любом случае, если у человека блокируют средства под предлогом...
  12. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Тут я абсолютно с вами согласна, самые чистые биткойны - это биткойны, ну или иная крипта, полученные от майнеров. Называются они Virgin Bitcoin или девственные биткойны. Это биткойны без транзакций. Все остальная крипта может нести риски проблем с AML. Причем прикопатьтся могут к каждому, даже...
  13. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Я вот посмотрела эту статью уже прочитало 2000 человек. Значит действительно тема интересна многим. Надеюсь ее обсуждение и маленькие расследования, которые тут проводятся помогут пользователям форума лучше разобраться в вопросе KYC и AML.
  14. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    А вообще тема интересной получается вот лично для меня. Буду следить за развитием событий. И вы оставляйте свои отзывы и коментарии все что думаете по данному поводу. А лично мое многие так как обменник работает уже много лет и никогда раньше с ним проблем не было то его реальные хозяева...
  15. veranika55

    Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 11.09.2023 (147-й этап)

    Правила конкурса: Вы оставляете развернутый прогноз по курсу биткоин к доллару в этой теме на 12 часов по МСК (UTC+3) следующего понедельника (11.09.2023). Прогнозы принимаются до 23:59 пятницы (8.09.2023) Курс не может повторяться. Награды: Бюджет данного этапа 20 пойнтов За развернутый...
  16. veranika55

    Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 4.09.2023 (146-й этап)

    Курс на 12 часов по МСК (UTC+3) - 25976.17 Ближе всех прогноз AliceInProfitland - 25999 Другие прогнозы: YlGrin - 27405 Dmishev - 28101 Pawel1 - 27785 Prext - 25877 feniks888 - 25545 Ninelle - 26003 olkavac - 25901 Asal - 25666 VladLebeCom - 25648 Sergser - 25897 nikolja07 - 25500 emerald...
  17. veranika55

    Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 4.09.2023 (146-й этап)

    Правила конкурса: Вы оставляете развернутый прогноз по курсу биткоин к доллару в этой теме на 12 часов по МСК (UTC+3) следующего понедельника (4.09.2023). Прогнозы принимаются до 23:59 пятницы (1.09.2023) Курс не может повторяться. Награды: Бюджет данного этапа 20 пойнтов За развернутый...
  18. veranika55

    Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 28.08.2023 (145-й этап)

    Курс на 12 часов по МСК (UTC+3) - 25957.54 Ближе всех прогноз Asal - 25966 Другие прогнозы: nikolja07 - 26700 Prext - 26077 olkavac - 26180 VladLebeCom - 25819 Dmishev - 25455 YlGrin - 26904 Asal - 25966 Ninelle - 25733 Pawel1 - 26001 liva - 25924,38 Sergser - 25455 SashkaTulchin -...
  19. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Да не получится таких статей делать много. Эта статья действительно была выстрадана и данный вопрос меня очень сильно волнует. И уж конечно я не ожидала, что будет такое продолжение статьи. Да и никто я думаю не ожидал. А вот ее окончание на самом деле сильно пугает и становится действительно...
  20. veranika55

    NextCoin.pro - удобный инструмент для простого обмена

    Сайт обменника https://www.nextcoin.pro/ru/ Чем популярней становятся криптовалюты тем появляется больше инструментов, которые делают цифровые активы более доступными и легкими в использовании. Биржи, торговые площадки, кошельки, обменники. У всех этих инструментов разное предназначение, но...
Сверху Снизу