Претензия к компании MMCIS от GMP [ Нет выплаты ]-

GMP · 11.08.2014

Здравствуйте!
предыстория.
Заказал деньги на вывод 1.4 тыс $
через 3 дня приходит сей шедевр!

Здравствуйте.

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл [email protected]
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов.

Я чуть со стула не рухнул от такой наглости!
в голове сразу ворох вопросов и гневные пункты:
1. C какого перепугу я должен тратиться на нотариуса за свой счет, бегать, занимать очередь, копировать паспорт и отправлять потом документы в...ЛОНДОН!
2. Явный саботаж с выплатой. Мол пока не перешлешь документы денег не получишь. Попахивает банальным мошеничеством.
3. Требования просто добивают своими противоречиями. Прописка видите ли им не устраивает та что в паспорте. Паспорт - основной документ на территории РФ и информация в нем сомнению не подлежит!
Надо идти в тсж и подтверждать что ты живешь по такому то адресу..
А если бы они попросили ключи от квартиры переслать а если нет, то денег своих не получишь, это нормальное требование?
3.Московский офис отказывается принять документы, а это было бы наиболее разумным. Ещё один звоночек в сторону скама конторы.
4. Служба безопасности не отвечает на письма. Проверенный факт, ребята с форума подтвердят.
5. Админ на форуме офиц сайта порет чушь и удаляет негодливые сообщения.
6. Контора толком не выложила пошаговую инструкцию, как и куда.
7. Молчок со стороны тех поддержки - весь отсыл в прям мифический отдел безопасности.

Короче деньги зависли.
Как правильно поступать в этой ситуации, подскажите?

-BUCH- · 11.08.2014

Re: Претензия к компании Mmsic по поводу идентификации личности

GMP написал(а):
Как правильно поступать в этой ситуации, подскажите?

попробовать выполнить для начала то, что просят отправить по мылу для сверки. а там дальше видно будет.

invest7 · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Вызывает подозрение тот факт, что автор этого поста зареган два месяца тому назад на форуме. На официальном форуме в ветке Индекс Топ 20 тишина. Такой факт замолчать не удалось бы, даже если бы посты удаляли. Я никаких писем про верификацию не получал.

IndiG0 · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

По поводу прохождения верификации через отправку почтой нотариально-заверенных доков в ММСИС, тема поднималась еще с февраля 2013г. Читайте все посты Ярослава Березовского здесь: _http://forum.forex-mmcis.ru/index.php?topic=1798.msg69063#msg69063
И действуйте. Не забудьте только по итогам вашей верификации и вывода средств отписаться тут. В общем держите нас в курсе. Удачи!

GMP · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Спасибо бро. попробую.

добавлено через 1 минуту

invest7 написал(а):
Вызывает подозрение тот факт, что автор этого поста зареган два месяца тому назад на форуме. На официальном форуме в ветке Индекс Топ 20 тишина. Такой факт замолчать не удалось бы, даже если бы посты удаляли. Я никаких писем про верификацию не получал.

Получищь брат. Почитай ветку на офиц сайте. Админ, да и в письмах одно - процедуру будут проходить все. При последующих снятиях денег - жди письма счастья.

koptev · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

та же история. нет адреса куда отправлять документы. к тому же на украине копии паспортов не заверяются. пока отправил сканы по почте. жду реакции.

-BUCH- · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

тем временем по моему выводу ситуация такая:
я заказал небольшой вывод бабла, во-первых потому что у меня чот резко деньги почти закончились, во-вторых, проверить инфу по идентификации. заказал в воскресенье в 10 вечера почти. вчера в 8 вечера деньги сняли со счета и статус заявки в ЛК - проверяется, и нет возможности уже отменить данную заявку.
скорее всего сегодня к вечеру деньги уже будут на карте. спецом сделал скрин из ЛК банка. деньги придут на карту, которую я выделил подчеркиванием, на ней сейчас по нулям.
идентификацию НЕ затребовали!!!

GMP · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Может пока не дергают тех, кто снимает не всё. и у кого суммы не такие значительные. В общем не знаю сам НИЧЕГО. Ситуацию описываю как есть. Верификацию просят пройти уже многих. ПО какому принципу отбирают людей - непонтно, но что письма придут всем - это официальная позиция Ммсис . Почитайте ветку форума ММсис.

Вот сообщение от инвестора ,цитирую:

Сегодня был в конс. центре.
Девочка сказала, что идентификация будет для всех клиентов(
Говорит эта информация появилась только сегодня.
Сказала что сегодня всем должны были выслать об этом письмо не зависимо от заказов на вывод.
Но я пока ничего не получал.
Сроки этой идентификации она не знает, но уверила, что с выводами она не связана, то есть выводить можно и без нее.
Я попросил это уточнить 100%, обещала перезвонить.

-BUCH- · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

GMP написал(а):
Верификацию просят пройти уже многих.

ежели просят, значит надо проходить. затягивать со своей стороны смысла нет, т.к. только это ухудшит ситуацию.
как и писал ранее, отправте все что требуется по мылу, а дальше видно будет.

fxlionpromo · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

фото с паспортом руке это конечно шедеврально, какой это интересно регулятор требует подобное?? :t-1doh:

Евгений Грабовец · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Этот пост на другом форуме написал инвестор ммкис, который зарегистрирован на MMGP.COM

Chibo · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

-BUCH- написал(а):
да шо вы говорите? ну тогда они прекрасно должны знать, что я не доволен исполнением ордеров, подвисанием терманала, тугой тех поддержкой и еще чего там уже не вспомню.....

Щас им не до вас.. Готовиться к рутинной работе по верификации им нужно)

-BUCH- · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Chibo написал(а):
Щас им не до вас.. Готовиться к рутинной работе по верификации им нужно)

я об этом писал еще год назад и неоднократно, в соответствующей теме, когда плотно сидел на торговле в конторе. тогда они не были озадачены идентификацией.

melinza · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

-BUCH- написал(а):
я об этом писал еще год назад и неоднократно, в соответствующей теме, когда плотно сидел на торговле в конторе. тогда они не были озадачены идентификацией.

Вы, по моему, прекрасно знаете последствия сего действа! :biggrin2:

Или ещё есть вера в .... :i-yes:

timyp64 · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

В начале августа вывел 2075 USD на WM. Верификации не просили. В пятницу заказал выплату прибыли за 07.2014 опять на WM. Верификацию не просили. Прилагаю скрины. Советую пользоваться WM.

Dmitriy-ZP · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

По логике вещей они обязаны заранее предупреждать об этом, дабы люди вовремя вывели средства если они не хотят больше сотрудничать с фирмой. Ибо байда получается: деньги завел на одних условиях, которые заранее предполагают беспрепятственный вывод на тех же условиях, а выводить в итоге нужно пройдя все процедуры которые описал автор. Так дела не делаются. Кажется мне что это идет нарушение прав потребителей.

IndiG0 · 12.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Тема о верификации\идентификации от представителей ММСИС: _http://forum.forex-mmcis.ru/index.php?topic=6337.0

Евгений Грабовец · 13.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

IndiG0 написал(а):
Тема о верификации\идентификации от представителей ММСИС: _http://forum.forex-mmcis.ru/index.php?topic=6337.0

А тем временем наблюдаю, полное отсутствие представителей в теме, которые внятно объясняли процедуру прохождения верификации. Зато администрация старается в поте лица, удаляя все неудобные вопросы. Было 19 страниц, уже 16. Три страницы уже почистили.

Fox_Malder · 13.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Похоже там весело было. Жаль, самые интересные кадры вырезали )

Может кто второй сезон заснимет))

Евгений Грабовец · 13.08.2014

Re: Претензия к компании Mmcis по поводу идентификации личности

Админ просто не успевает чистить. Появляются и скрины о невыводе и заморозке денег. Администрация вместо помощи тупо отмораживается и удаляет такие сообщения.

Претензия к компании MMCIS от GMP [ Нет выплаты ]-

Интересующийся

МАСТЕР

МАСТЕР

Любитель

Интересующийся

Интересующийся

МАСТЕР

Вложения

Интересующийся

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

Любитель

Любитель

Вложения

Интересующийся

Любитель

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

Похожие темы