Счета фонда взаимной помощи "Меркурий", который имеет все признаки финансовой пирамиды, были заблокированы Приватбанком в котором располагался основной депозит компании. Об этом сообщается на сайте банка. Банк намеревается и далее отслеживать поступления средств и финансовые операции фонда, для пресечения создания нового подобного фонда.
Блокировка счетов была осуществлена согласно действующего законодательства об отмывании денег, а также согласно постановлений об отслеживании крупных операций частных лиц. На данный момент наблюдалась активность превышающая 1 миллион гривен, по счетам и картам функционеров. Также Меркурий нарушает закон о работе финансовых учреждений.
Чтобы успокоить вкладчиков, Приватбанк заявил, что вкладчики фонда смогут получить вложенные деньги обратно, после предъявления документов о переводе средств. Это касается как наличных, так и безналичных расчетов.
Это уже не первое вмешательство банка в подобную ситуацию, ранее банк заблокировал счета МММ, известной финансовой пирамиды, которая начала свою деятельность много лет назад и после закрытия активно начала свою деятельность в период с 2012 по 2014 год.
Специально для форума MMGP.COM. Автор Tigrenish(Басенко Виталий)
Последнее редактирование:
