• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Банки РФ стали блокировать счета

anton25

Профессионал
Регистрация
30.05.2013
Сообщения
1,404
Реакции
579
Поинты
0.000
Кто выводит деньги на карты и счета российских банков!
Банки РФ стали блокировать счета и требовать объяснить происхождение средств!

Борьба за чистую монету
У кого сегодня блокируют счета и требуют объяснить происхождение средств

Блокировка счетов, требование объяснить происхождение денег — все то, с чем россияне раньше сталкивались только за границей, теперь ожидает их и на родине. Российские банки начали запрашивать у клиентов доказательства легальности средств, хранящихся на счетах.
Источник
 
Последнее редактирование модератором:

AD Conseil

Любитель
Регистрация
20.08.2015
Сообщения
129
Реакции
15
Поинты
0.000
Блокировка счетов

Блокировка счетов, требование объяснить происхождение денег — все то, с чем россияне раньше сталкивались только за границей, теперь ожидает их и на родине. Российские банки начали запрашивать у клиентов доказательства легальности средств, хранящихся на счетах.

При попытке клиентов снять наличными 600 тыс. руб. банки все чаще блокируют счет и предлагают объяснить происхождение средств. "Сейчас можно уверенно говорить о таком новом тренде. Причем подобные случаи возникают все чаще и становятся повсеместными",— подтверждает руководитель налоговой практики компании "Деловой фарватер" Антон Соничев. По его словам, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц. "Банки теперь обязаны тщательнее следить за клиентами и источниками их средств, чтобы в случае подозрений принять меры и противодействовать отмыванию доходов. Например, путем блокировки счета или расторжения договора обслуживания счета с клиентом",— поясняет он.
 

The Flash

ТОП-МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
12.09.2012
Сообщения
30,117
Реакции
13,366
Поинты
3.282

rokulikov

МАСТЕР
Регистрация
19.02.2013
Сообщения
3,224
Реакции
4,178
Поинты
0.230
Re: Блокировка счетов

Год назад попал под раздачу .
Когда повально начали подавать на чарджбеки.
Заблокировали интернет банк ,счета и карты(кроме кредиток)
Попросили объяснить ежемесячные снятия 1-1,5 ляма.
Хотя до этого лет 5-6 никого не волновало это.
Зачем открывать карты голд и платинум с лимитами на снятие 2-4 ляма и достаточно не дешевым обслуживанием,что бы потом блокировать карты и резать лимиты- не понятно.
Мне в итоге 2 ляма зарезали до 10 тыс в месяц.
Просто смех. Закрыл все счета и карты,оставил только кредитку,там лимит большой,жалко терять. Хотя теперь почти не пользуюсь
 

kodiak

МАСТЕР
Регистрация
23.09.2014
Сообщения
2,003
Реакции
1,142
Поинты
0.000
Re: Блокировка счетов

По его словам, это связано с ужесточения антиотмывочного законодательства, касающегося контроля за счетами физлиц.

Ну и правильно, странно только что с 90х годов коррупция процветает, а взялись только сейчас.
У кого всё чисто - опасаться нечего, а беспокоиться за взяточников как то стрёмно :)
 

lasotich

Профессионал
Регистрация
12.06.2015
Сообщения
1,554
Реакции
910
Поинты
0.000

kodiak

МАСТЕР
Регистрация
23.09.2014
Сообщения
2,003
Реакции
1,142
Поинты
0.000
Re: Блокировка счетов

В ЕС и других странах - это норма.
...а у нас из-за этого можно ожидать бунтов и очередных воплей "меня преследуют по политическим мотивам" :t-1doh: (ну и соответственно после этого пойдут очередные санкции и прочая), и вся эта затея закончится там-же, где и началась.
 

lasotich

Профессионал
Регистрация
12.06.2015
Сообщения
1,554
Реакции
910
Поинты
0.000

bizneser

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.09.2010
Сообщения
47,516
Реакции
7,903
Поинты
451.845
Re: Блокировка счетов

ТС ссылку на источник или это авторская статья. Отмывание доходов это хорошо, как пресекать, но если свой бизнес честным путем и такой тормоз, операции через банки. Выходить хранить деньги большие дома под замком. Какое государство такие законы.

добавлено через 1 минуту
Пока писал уже появились источники, но в правилахфорума, статься/тема должна быть с ссылкой на источник.
 
Последнее редактирование:

AD Conseil

Любитель
Регистрация
20.08.2015
Сообщения
129
Реакции
15
Поинты
0.000
Re: Блокировка счетов

ТС ссылку на источник или это авторская статья. Отмывание доходов это хорошо, как пресекать, но если свой бизнес честным путем и такой тормоз, операции через банки. Выходить хранить деньги большие дома под замком. Какое государство такие законы.

добавлено через 1 минуту
Пока писал уже появились источники, но в правилахфорума, статься/тема должна быть с ссылкой на источник.


Ссылки уже добавили и даже не одну . Не думаю, что это "фейк"
 

anton25

Профессионал
Регистрация
30.05.2013
Сообщения
1,404
Реакции
579
Поинты
0.000

rokulikov

МАСТЕР
Регистрация
19.02.2013
Сообщения
3,224
Реакции
4,178
Поинты
0.230
Re: Блокировка счетов

с двух лямов до 10к рублей? что это за банк?))

Юникредит банк.
Я им сказал,что это бред,в таком случае не проще отказать мне в обслуживании и расстаться на этом?
Ответили,что отказать в обслуживании не могут по закону.
Преминили санкции))
 

dengov

МАСТЕР
Регистрация
25.08.2015
Сообщения
2,243
Реакции
631
Поинты
31.010

BigBossMan

Любитель
Регистрация
03.09.2015
Сообщения
356
Реакции
177
Поинты
0.001
Казна пустеет, господа.
Это истинная причина, а все остальное, это лирика:dirol:

А еще аппетиты остались прежними, так что пора доить низы. Они как показывает практика все стерпят. Бюджетникам все, что надо порезали, нищих отправили в каменный век, теперь взялись за среднячок.
 

anton25

Профессионал
Регистрация
30.05.2013
Сообщения
1,404
Реакции
579
Поинты
0.000

dengov

МАСТЕР
Регистрация
25.08.2015
Сообщения
2,243
Реакции
631
Поинты
31.010
А еще аппетиты остались прежними, так что пора доить низы. Они как показывает практика все стерпят. Бюджетникам все, что надо порезали, нищих отправили в каменный век, теперь взялись за среднячок.
__________________
Самое интересное, что на этом фоне, что продажи у "Мерседес" и "Феррари" выросли. Подтверждается пословица про суп и жемчуг:m-sad:
 
Сверху Снизу