Латвийская "дочка" украинского "Приватбанка" оштрафована на 2.016.830 Евро.
Банк оштрафован за нарушение требований "Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма" и "Закона о кредитных учреждениях, а также "Правил углубленного изучения клиентов и правил внутреннего контроля".
Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) полностью отстранила от должности всех топ-менеджеров "Приватбанка" и обязала в корне изменить состав правления банка.
Так же за допущенные нарушения КРФК отстранила от должности председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Керпе.
КРФК проверила сделки проведённые банком за 2012 - 2014 г.г., которые были упомянуты в отчете детективного агенства Kroll.
При проверке в банке были выявлены нарушения в процессе идентификации клиентов, документов и контроле сделок клиентов, так как банк много сделок идентифицировал как потенциально подозрительные, но тем не менее не информировал при этом Службу по надзору за легализацией преступно полученных средств.
по материалам http://minfin.com.ua/2015/12/12/12524307/
