Coinfox сообщает, что 38-летний гражданин России Александр Винник, арестованный в Халкидиках, был одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткойнов при поддержке биржи BTC-e.
Как пишет греческое издание Daily Thess, с 2011 года киберпреступники отмыли при помощи биткойнов около 4 млрд $. Исходя из информации, направленной Министерством юстиции США греческим властям, преступная организация имела в том числе и отношение к части пропавших в 2014 году средств криптобиржи Mt.Gox.
Тогда, врезультате хакерской атаки у Mt.Gox было похищено около 850000 биткойнов. И, согласно документам американских правоохранительных органов, теперь выясняется, что 306853 из них были переведены на кошельки, связанные с биржей BTC-e.
Минюст США недвусмысленно называет BTC-e «одной из крупнейших мировых электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем». По данным министерства, на площадке отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.
ФБР установило слежку за Винником около года назад, в мае 2016 года в одном из элитных отелей Абу-Даби. Изначально мужчину отследили по счету в WebMoney. Винник полностью отрицает свою причастность к киберпреступлениям, в которых его обвиняют.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Источник
Последнее редактирование:
