Министерство юстиции США представило обвинительное заключение в деле о криптобирже BTC-e, в котором основными фигурантами названы россиянин Александр Винник и белорус Александр Клименко.
Обвинение включает в себя обвинения в "международном сговоре по отмыванию денег и участии в работе нелицензионной бирже цифровой валюты". Согласно документам, белорус Клименко с 2011 года управлял криптобиржей, которая впоследствии обанкротилась в 2017 году.
Американские власти оценивают объем отмытых денег в районе $9 миллиардов. Судебные документы показывают, что Клименко руководил финансовой компанией FX Open и технической компанией Soft-FX, которые были конечными получателями средств из BTC-e через офшоры.
BTC-e предоставляла возможность торговли криптовалютами с высоким уровнем анонимности и развивала клиентскую базу тесно связанную с преступной деятельностью. По данным правоохранительных органов, криптобиржа получала доходы от легализации средств поступающих от различных преступных схем.
Клименко был арестован в Латвии в декабре 2023 года по запросу США и доставлен в Сан-Франциско 31 января 2024 года. Если суд признает его виновным, ему грозит до 25 лет тюрьмы. Подробности о возможных наказаниях для россиянина Винника пока не раскрываются, хотя ранее была информация о его готовности сотрудничать со следствием и признавать свою вину для сокращения срока.
Источник
Уникальность
