Верификация трейдера. Для чего нужна?

Верификация трейдера очень распространенная вещь. Требуют ее регуляторы, а поэтому и сам брокер также ее использует. Это одна из причин, почему она есть. Еще одна заключается в том, чтобы обезопасить себя от организаций, которые занимаются мошенническими действиями и отмыванием денег. Уважаемая компания не будет даже связываться с такими личностями, поэтому и потребует верификацию.

Также с ее помощью решаются различные споры между клиентом и брокером. Одной из ее функций является предупреждение деятельности лиц, не имеющих возможности осуществлять торговлю по юридическим причинам. Имеется в виду, прежде всего, ограничения в плане совершеннолетия, то есть лицам, не достигнувшим 18-ти лет не разрешено иметь счет. Также смотрят на место проживания и в некоторых странах, например в США, запрещено торговать на европейских платформах.

Любая компания имеет право потребовать у клиента скан паспорта или фото, а также иной документ, подтверждающий личность.

Подытожив, хочется сказать, что верификация – это абсолютно нормальная процедура от большинства брокеров и не стоит ее пугаться. Некоторые, обычно не имеющие еще представления о форексе, думают, что на их паспортные данные возьмут кредит, но ведь мы в разных местах оставляем свои данные, поэтому риски по сути есть везде, но мизерные.

Де факто всё равно ничего не контролируется, потому что документы и платежные аккаунты легко покупаются.