Бывший инженер Microsoft был признан виновным в мошенничестве на сумму $10 млн. Он использовал имена пользователей и пароли своих коллег для хищения цифровой валюты.
Украинский гражданин Владимир Квашук, житель города Рентон, штат Вашингтон, был осужден по пяти отдельным пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, шести пунктам обвинения в отмывании денег и ряду других подобных обвинений в содействии мошенничеству.
Мошенничества первоначально начались с небольших количеств, которые он продолжал масштабировать, поскольку он успешно избегал обнаружения. Осуждение означает, что теперь Квашук может оказаться за решеткой на целых 20 лет.
Квашук использовал криптовалюту и отмывал доходы с помощью монетосмесителей, чтобы скрыть свои следы. По словам специального уполномоченного RS-CI Райана Корнера, этот случай является предупредительным выстрелом для других мошенников и преступников, которые считают, что могут уклониться от обнаружения с помощью монетосмесителей.
Помимо кражи у Microsoft, Владимир Квашук также скрывал свой мошеннический доход и не подавал налоговые декларации. Грандиозная схема Квашука была сорвана трудолюбием отдела по киберпреступлениям IRS-CI. Преступники, которые думают, что могут избежать обнаружения с помощью криптовалют и отмывания денег через микшеры, ставятся в известность и будут привлечены к ответственности.
Дело было возбуждено после расследования отделом по киберпреступлениям IRS. Описанные в обвинении, как простой случай жадности. Присяжным понадобилось всего пять часов, чтобы вынести свой вердикт по вине Квашука.
Дело подчеркивает фундаментальное недопонимание. Многие преступники думают, что цифровая валюта является анонимной.
Крэйг Райт сказал, что вместо подлинной анонимности цифровая валюта обеспечивает конфиденциальность, но криминальная деятельность может быть расследована с помощью контрольного журнала, записанного в неизменяемый блокчейн, для расследования правонарушения.
Перевод специально для mmgp.com
