Сайт финансовой грамотности "Вкладер" рассказал о показательном случае обмана на деньги одной наивной дамы из России. Сумма этого денежного развода очень даже приличная - 230 000 долларов США и ниже в сжатом виде мы изложим для вас эту историю.
Итак, эти мошенники прикрываются именем якобы официального брокера "Titan Pro-500", а на самом деле они сидят в одном из бизнес-центров Киева и по "Вотцапу" разводят людей на деньги.
Так, поздней осенью прошлого года одной москвичке на телефон позвонил некий Лев Воробей и представившись финансовым брокером он стал обрабатывать её на предмет заключения выгодных сделок с акциями на американской бирже. Мол давайте выгодно вложим деньги и с моей помощью получим хорошую прибыль, а затем вы просто "уйдёте на заслуженный отдых", то есть вообще не надо будет где-то работать, а только тратить заработанное на акциях.
Как не странно, но женщина поверила ему, зарегистрировалась на их сайте и перевела свои первые деньги. Дальше пошёл процесс облапошивания нового клиента, конечно, для выманивания у него ещё большего количества денег. То есть под руководством Льва дама проводила те или иные сделки и прибыль действительна шла и вероятно, часть её забирал Лев в качестве своей комиссии.
Однако, ему было мало и на протяжении 2-х недель ноября 2019 года он капал ей на мозги, чтобы она взяла крупные кредиты в банках, мол тогда мы сможем вместе быстро заработать и сверхприбыль тоже. Ну и в середине ноября москвичка взяла в нескольких банках кредиты на общую сумму 9 млн 255 тысяч рублей. По совету Льва она через один из московских обменников завела всю эту сумму, но уже в биткоинах на свой счет в "Titan Pro-500".
После этого Лев понял, что дама окончательно ведётся и он стал настаивать, чтобы она получила бы в банках ещё кредиты, но под залог собственной московской квартиры. В ответ дама решила проявить так сказать "финансовый героизм" и взяла ещё один просто потребительский кредит в МКБ-банке на сумму 900 000 рублей, которые она также через обменник направила на свой счёт.
Но Лев не унимался и давил на то, что и квартиру надо тоже заложить, мол ожидается крупный куш. И насколько ясно из их переписки в мессенджере "Вотцап" дама чуть позже пошла и на это тоже.
Наконец 2 декабря 2019 года они вместе стали открывать крупные позиции с акциями Amazon и Alibaba, а 6 декабря закрыли их с прибылью в 400 000 долларов США. Но в тот же день этот товарищ Воробей снова набрал даму по "Вотцапу" и сказал ей открыть 8 позиций по нефти марки Brent. Ошалевшая от больших денег женщина видимо окончательно потеряла разум и последовала совету Льва. И вначале они действительно получили якобы приличную в прибыль в размере 85 000 долларов США. Соответственно, она думала закрыть эти позиции и зафиксировать прибыль, но Лев настоял на ожидании до понедельника 9 декабря, а в понедельник котировки пошли вниз.
В итоге дама слила большую часть вышеуказанной прибыли, хотя на счету оставалось ещё 50 000 долларов. Впрочем, после очередной беседы со Львом, тот пообещал ей кредит на 100 000 долларов якобы на поддержку счёта — мол не бойся, отыграемся.
И действительно после зачисления этих средств на счёт москвички нефть пошла вверх и 10 декабря в 4 часа утра она закрыла позиции по нефти, и на тот момент на её счету она видела 310 000 долларов своих средств и 100 000 долл. в качестве "кредитных".
По идее рост нефти позволил даме даже не пользоваться выделенным кредитом и она просто запросила вывод своих денег в валюте. Это она заявила Льву утром 10 декабря. Однако, Лев сослался на какие-то пункты в оферте и заявил, что сначала она должна перевести брокеру эти 100 000 долларов США и только затем они рассмотрят вопрос вывода её средств. Ну и ей только осталось развести руками — кидок удался и свои деньги она фактически потеряла.
И складывается такое впечатление, что Россия неисчерпаема, извиняемся, на лохов и ведь помочь то ей никто не сможет, потому как это украинский брокер, а с этой страной у нас сами знаете какие отношения. Прощайте 230 000 долларов, которые банкам придётся всё равно возвращать. И интересно - такое в принципе как-то лечиться? Мы имеем ввиду наивность. Или всё бесполезно?
По материалам источник
https://text.ru/antiplagiat/5ea4a4f99b472
