• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🔥 Мы ищем редактора/модератора для новостных разделов форума. Подробности вакансии и условия можно найти в данной теме
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

9 признаков инвестиционного мошенничества - Страница 3

Реально ли заблаговременно определить мошенников зная их признаки (почерк)?

  • Да, реально

    Голосов: 13 43.3%
  • Нет, мошенники всегда находят новые более изощрённые схемы

    Голосов: 7 23.3%
  • Шансы увеличиваются, на сколько это уже дело случая

    Голосов: 10 33.3%

  • Всего проголосовало
    30

gandler

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
27.10.2015
Сообщения
13,351
Реакции
1,798
Поинты
0.00

Если оттолкнуться от брокерской тематики, то на срочности ловят очень часто. Смесь этого и доверия. Например часто в соц сетях можно увидеть предложения по раскрутке счета в ставках на спорт. В некоторых из них можно удвоить депозит за пару дней и это действительно так, а далее предлагается вариант в очень срочном порядке вложить сумму чуть крупнее и если у афериста вышло развести этого человека, даль чс и до свиданья.)
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

tanya2016

МАСТЕР
Регистрация
26.02.2016
Сообщения
3,451
Реакции
237
Поинты
0.00
Если оттолкнуться от брокерской тематики, то на срочности ловят очень часто.
Вы были доверились какому-нибудь брокеру. Сомневаюсь. Однако люди действительно на этом зарабатывают, правда, когда уже начинается обрабатывание человеку на эту тему, то тут уже явно пахнет каким то подвохом с кидаловом
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

gandler

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
27.10.2015
Сообщения
13,351
Реакции
1,798
Поинты
0.00
Вы были доверились какому-нибудь брокеру.
Пока меня не до конца переубедили насчет Альпари, то да, я бы поиграл с ПАММами в нем или на худой конец с Приват фх. Это тот что в шапке форума располагается) Ну много где приглашаю тсыграть на бонусные.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Mashunya25

Новичок
Регистрация
26.11.2016
Сообщения
933
Реакции
58
Поинты
0.00
инвестировать нужно там, где понимаешь. статья хорошая, но и сам не плошай. главное, необходимо иметь влияние на производственные процессы, причем в тех, в которых сам разбираешься. инвестировать ДУ я не буду, пусть репутации, пусть даже теоретические гарантии аудиторов и аналитиков и все такое... изучение баланса, аудиты и прочее - тоже выкинутые деньги
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

OksiKorka

Интересующийся
Регистрация
20.12.2016
Сообщения
40
Реакции
2
Поинты
0.00
Довольно информативно все написано, но не думаю что многие смогут из этого вынести для себя что-то. Учатся как правило на своих ошибках.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

romator08

Любитель
Регистрация
22.05.2015
Сообщения
2,908
Реакции
84
Поинты
0.00
Довольно информативно все написано, но не думаю что многие смогут из этого вынести для себя что-то. Учатся как правило на своих ошибках.

Почему ханов придумывать велосипед? Нужно все же вникать в то, сто пишут уже те, кто столкнулся с той или иной ситуации и как с нее получилось выйти. Знать нужно, но не обязательно за ним повторять, просто поможет более менее ориентироваться на месте и прикидывать примерный исход.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Наталья Палашкина

Интересующийся
Регистрация
19.10.2016
Сообщения
5
Реакции
0
Поинты
0.00
В моем случае был некий Максим ([email protected]) который предлагал свои услуги (за которые я должна была заплатить 10% от дохода) по открытию доступа к покупке акций иностранных компаний (через Pre-IPO модуль). Доступ открыл, деньги заплатила и усе))) Максим вскоре пропал. Вывести не могу!
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Mashunya25

Новичок
Регистрация
26.11.2016
Сообщения
933
Реакции
58
Поинты
0.00
дополнительно к вашему дополнению, я бы добавила отсутствие четкого инструмента гарантирования возврата средств. Обычно на этом вопросе начинаются всякие умные мульки...
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Oleg Karlos

Интересующийся
Регистрация
30.08.2016
Сообщения
9
Реакции
8
Поинты
0.00
А.Галочкин Agratys, брокер Binary и Синдикат РА

Вот еще история одного мошенника, который людей кидает годами.
Ознакомьтесь и будьте бдительны и осторожны
А.Галочкин Agratys, брокер Binary и Синдикат РА – так где же деньги Зин? Остап Ибрагимович отдыхает
или история о том, как Александр Галочкин якобы слил все депозиты своих инвесторов в Binary.
Александр Галочкин, 1972 г.р. уроженец Украины, город Харцызск, работая помошником мастера добычного участка в компании «Шахта коммунист» в Донецкой области и не предполагал куда могут завести его мысли о быстром обогащении. Чинил себе насосы водооткачки в шахте глубоко под землей – ну и дальше бы продолжал бы. Но нет – мысли о быстром обогащении не давали покоя будущему «Великому комбинатору» …
Итак:
В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошёл молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный…
Саша Галочкин начал свою мошенническую деятельность еще в 2013 году, с создания интернет проекта betting-invest ru и сайта galamarkets ru В то время он о биржевой торговле и о трейдинге имел весьма смутное представление, и с головой кинулся в торговлю внебиржевыми опционами на торговой площадке у тогда еще сомнительного «брокера» Binary, так как только это, на тот момент времени, только ему и было доступно. В то время Галочкин еще «чтил уголовный кодекс». И вроде, как по его легенде, ему удалось выиграть большую сумму денег у этого самого, как говорится «брокера».
Далее, опять же по его словам, Александру удалось познакомиться с неким человеком, который имел группу игроков и инвесторов в социальной сети «В контакте». Затем А.Галочкин убедил этого человека (естественно за долю от прибыли) пропиарить его проект betting-invest ru среди этих игроков и инвесторов. С этого все началось и поехало:
А. Галочкин показал им свои «хорошие» результаты и инвесторы начали давать ему деньги, сами не осознавая того, кому они дают и для чего они дают свои деньги. Схема выглядела примерно так: вы мне давайте свои деньги – а я вам заработаю большие проценты, т.к. сам я уже кучу бабла заработал. Ну и вам заработаю. Альтруизм да и только – Галочкину срочно понадобилось всех сделать счастливыми, заработав для них большие деньги
На самом же деле все это выглядело совсем по другому: Инвесторы доверили деньги первому встречному, т.е Александру Галочкину, который нарисовал им «красивую картинку», для того чтобы, А.Галочкин совершал, с их ведома, якобы финансовые операции на якобы финансовом рынке. Почему здесь уместно слово «якобы» - потому что, на самом деле Binary не является биржевой площадкой, соответственно и опционы там так называемые «внебиржевые». Сейчас вам любой более менее грамотный трейдер подтвердит, что так называемые «внебиржевые опционы» вообще не имеют никакой ценности, так как такие опционы – это производная «из ни откуда», т.е. у них нет начальной ценности. Ну не будем слишком углубляться. Тогда Галочкину казалось – вот он золотой Эльдорадо и скоро он будет сказочно богат. Но на самом деле реальность оказалась значительно проще – конечно, никакой «брокер» не позволит себя «обыграть», т.к. он сам эту «игру» сделал и сам в ней «правила» установил. Основное правило там одно: для брокера нет никаких правил, т.к. он хозяин – ну а все остальные это просто очередные соискатели своего «счастья».
И Галочкин, конечно же, не явился ни каким исключением из этого правила. Другой вопрос, что он каким то образом был назначен экспертом рынка у этого самого «брокера», и кстати, до сих пор занимает первое почетное место в его списке:
За какие такие заслуги его назначили таким экспертом, мы конечно, никогда не узнаем, но можем догадываться.
Вообщем, вся эта пирамида с betting-invest длилась сосем недолго и уже в конце этого же 2013 года начались скрытые проблемы, которые А.Галочкин пытался решить скрытым образом, т.е. не ставя в курс своих инвесторов. А в начале 2014 годы объявил им о том, что все деньги сгорели. И так же объявил о том, что все были предупреждены о рисках, поэтому он никому ничего не должен. При этом Галочкин не предоставил никаких доказательств того, что он действительно слил эти деньги на «игре с брокером», а не присвоил себе.
А далее в 2014 году А.Галочкин оказался на Северном Кипре, где приобрел себе часть дома более чем за 100.000 британских фунтов и не бедствуя прожил там до 2016 - 2017 годов. В этом же оффшоре зарегистрировал компанию Agratys Investment Company ltd на свое имя.
А затем Саша Галочкин выдал новый дивертисмент: Как «истинный борец за денежные знаки» в этом же 2014 году А.Галочкину хватило наглости шантажом загнать тех же инвесторов опять к себе. Шантаж заключался в том, что он объявил инвесторам, что будет выплачивать только тем, кто еще раз сдаст ему деньги на его «новый старый прожект» - а остальным выплачивать будет или в последнюю очередь или вообще не будет. Инвесторы, зажатые такими условиями, чтобы вернуть свои, ранее вложенные деньги, начали склоняться к тому, чтобы вложиться еще раз в «утопичекий прожект» Галочкина. И тут наглости Галочкина позавидовал бы сам великий комбинатор Остап Бендер – Галочкин объявил, что на этот раз надо будет вложиться не по 500 долларов как раньше – а по 2500 долларов. Круть да и только!!! Галочкин пер так нагло и так лихо давил на уже загнанных в угол им инвесторов, как не пер до сих пор ни один «Одесский паровоз». Конечно, считал он, в этом случае – или пан или пропал. И, как известно: Кто не рискует – тот не пьет шампанское. И его наглый план сработал – нашлись инвесторы, которые еще раз принесли ему деньги «на блюдечке с голубой каемочкой», чего он и добивался.
Эта очередная пирамида, по времени длилась еще меньше – Александр Галочкин быстро кинул еще раз этих инвесторов, так же заявив, что все деньги сгорели. . При этом Галочкин опять же не удосужился предоставить никаких доказательств того, что он действительно слил эти деньги на «игре с брокером», а не присвоил себе. Так А.Галочкин понял, что надо делать, для того чтобы иметь деньги.
Итак с 2014 году А.Галочкин живет то на Украине, то на Кипре, где приобрел себе часть дома более чем за 100.000 британских фунтов и не бедствуя прожил там до 2016 - 2017 годов. На какие деньги он там жил – стоит только догадываться. Наверное, на те, что раньше в шахте заработал нелегким шахтерским трудом – ведь деньги то инвесторов от его «игрищ с брокером» сгорели и он не смог с ними до конца рассчитаться.
Однако жить дальше на что то надо и в 2015 году А.Галочкин начинает изучать биржевую торговлю и заканчивает курсы у лидера в данной индустрии - в компании Volfix. Показывает неплохие результаты работы на демо счетах на Американских и Российских биржах. Однако из за своей неуемной жадности и желания скорейшего обогащения – сливает несколько небольших депозитов.
Одновременно с этим А.Галочкин понимает, что ему нужна «новая паства», т.е. нужны новые клиенты и инвесторы. Шум вокруг betting-invest начинает к тому времени понемногу утихать, и Галочкин начинает сотрудничество с Российской компанией «Профтрейдерс». Компания начинает создавать обучающие видео, свой собственный сигнальный сервис, набирает трейдеров и начинает готовить новых трейдеров. Занимается обыкновенной административной работой на этапе СтартАпа. И тут А.Галочкин не выдерживает и начинает заниматься своими обычными махинациями: используя имидж Российской компании (потому что на Кипрскую никто не дает ничего), А.Галочкин начинает принимать деньги от инвесторов, на счета своих личных банковских карт, минуя счета и договоренности Профтрейдерс, по быстрому создает некий Синдикат РА, становится его руководителем. А дальше в компании Профтрейдерс выявляются все эти махинации А.Галочкина – и он полностью отстраняется от руководства. Так же выясняется, что, со слов А.Галочкина весь депозит синдиката РА уже им «якобы слит». И когда А.Галочкин понимает, что терять ему больше нечего - он захватывает хостинг интернет ресурса Профтрейдерс и группу в ФБ. Поворачивается задом и не скрывая своей личины заявляет – «Плевать мне на всех вас», В этом моменте проявляется все его моральное уро.ство. Все это конечно, словами не передашь, надо видеть как он изголялся, отмораживался и врал, переворачивая все с ног на голову. Уличенный в мошенничестве А.Галочкин более не стеснялся ни в своих выражениях, ни в своих действиях, и показал всем, кто он есть на самом деле.
Уже к средине 2016 года деньги у «сына турецкоподданого» начали заканчиваться, т.к. никаких других источников дохода он не имеет, то он начал задумываться о том, что дом на Кипре надо продавать. Да и жить там дорого – на Украине жить значительно дешевле получается. Да и все же он гражданин Украины. Место жительства А.Галочкина: Украина, г. Артемовск, Донецкой области, ул. Советская д.18, корп.общ, кв.206. Паспорт серии ВЕ номер 893484, выдан Артемовским ГО УМВД Украины в Донецкой области 26.03.2003 года
Однако история Александра Галочкина на этом не заканчивается. Саша Галочкин как человек, знающий «четыреста, относительно честных, способа отъема денег», и по сей день, неумолимо преследует свою цель моментального сказочного обогащения. Правда, в отличии от Остапа, Саша за эту денежную цель готов на гов.о изойти лишь бы денег дали. Готов топтать и оскорблять окружающих его людей, если понадобится – пойдет по головам. Ибо не ведает он, что творит разума лишенный.
А.Галочкину до сих пор удавалось удерживать ситуацию с синдикатом РА. Как то он уговаривает инвесторов этого синдиката. В 2016 году он даже выкинул новый прожект «Программа синдикаты и складчина», в надежде на то, что опять появятся новые инвесторы, которые ему денег дадут
Но денег так больше, никто и не дал, т.к. к этому времени, его репутация окончательно уже испорчена.
Характерно, что для пущей важности во всем этом лицедействе он себя называет руководителем несуществующего холдинга компаний. Заявляет о том, что он руководит «командой специалистов – инвесторов». А на самом деле Галочкин А.А. – обыкновенный аферист и интернет мошенник, который сбежал из Украины на Кипр в 2014 году, присвоив себе деньги инвесторов с проектов betting-invest ru и galamarkets ru
Однако не все коту масленица и ситуация на сегодняшний день складывается не пользу великого махинатора Александра Галочкина.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Вложения

  • Галочкин эксперт рынка в Бинари.png
    Галочкин эксперт рынка в Бинари.png
    273.3 KB · Просмотры: 220

MoneyHype

Любитель
Регистрация
16.04.2017
Сообщения
107
Реакции
15
Поинты
0.00
В сети огромное количество проектов, которые являются мошенниками, их очень трудно вычислить, но все же это реально. Я лично доверяю инвестиционным проектам, которые официально оформлены, так все таки какая то хоть гарантия присутствует сохранить и приумножить свои сбережения!
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Zycyjl

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
05.03.2015
Сообщения
7,913
Реакции
401
Поинты
5.91
Я лично доверяю инвестиционным проектам, которые официально оформлены, так все таки какая то хоть гарантия присутствует сохранить и приумножить свои сбережения!
Это все правильно. Но это оформление официальное нужно проверять, что не всегда возможно. А когда тебе тычут в лицо регистрационным векселем, как-то веришь.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

MoneyHype

Любитель
Регистрация
16.04.2017
Сообщения
107
Реакции
15
Поинты
0.00
Это все правильно. Но это оформление официальное нужно проверять, что не всегда возможно. А когда тебе тычут в лицо регистрационным векселем, как-то веришь.

Ну любое предприятие официально зарегистрированное можно найти в налоговом реестре, я так считаю:wink2:
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Zycyjl

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
05.03.2015
Сообщения
7,913
Реакции
401
Поинты
5.91
Ну любое предприятие официально зарегистрированное можно найти в налоговом реестре, я так считаю
Когда знаешь где искать, и как искать. А что делать рядовому юзеру-инвестору в интернете?
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Dodged

Интересующийся
Регистрация
07.12.2015
Сообщения
9
Реакции
0
Поинты
0.00
Когда знаешь где искать, и как искать. А что делать рядовому юзеру-инвестору в интернете?

рядовому юзеру-инвестору лучше не быть юзером-инвестором. либо попробовать онлайн контору куда можно вложить относительно немного и посмотреть как пойдет дело. хотя скорее всего - на 95% контора окажется лохотроном. но тогда юзер хотя бы поймет что это такое и примет решение - идти дальше,но с осторожностью, или забыть про инвестирование.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,686
Реакции
1,661
Поинты
0.02
Довольно информативно все написано, но не думаю что многие смогут из этого вынести для себя что-то. Учатся как правило на своих ошибках.

Даже если посветить сайт или форум для того что бы пользователи сети могли выявить мошенников в инвестиционной сфере, то все равно будут те кто на это не обратит внимания и будут вкладываться :) жажда обогащения все таки у людей у большинства на первом месте стоит в жизни.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Zycyjl

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
05.03.2015
Сообщения
7,913
Реакции
401
Поинты
5.91
жажда обогащения все таки у людей у большинства на первом месте стоит в жизни.
Пока не потеряешь солидную сумму, эта жажда будет всегда преследовать. Только потом начинаешь думать, а стоит ли оно того.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

Pontyuko Pointman

Любитель
Регистрация
29.03.2017
Сообщения
334
Реакции
143
Поинты
0.00
Доверие растет с полной прозрачностью, четкой и понятной концепции процессов.
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!

ostap13

Интересующийся
Регистрация
09.10.2017
Сообщения
108
Реакции
4
Поинты
0.00
Неплохая статься для новичков!
 
Реклама: 🔥 ..:: INFINILY.NET ::.. Хорошая прибыль с профессиональной и старой командой!
Сверху Снизу