Re: JustBeenPaid.com - JustBeenPaid
Артур Будовский Belanchuk, 39, в пятницу был арестован в Испании в рамках расследования отмывания денег выполняются совместно органами полиции в США и Коста-Рики.
Коста-Рики Хосе Пабло прокурора Гонсалес сказал Будовский, Коста-Рики гражданин украинского происхождения, был под следствием с 2011 года за отмывание денег помощью компании, которую он создал в стране под названием Liberty Reserve.
Местные исследования начались после запроса от прокуратуры Нью-Йорка. В пятницу, Сан-Хосе прокуроры проводят рейды в дома Будовский и офисов в Escazá, Санта-Ана, юго-западу от Сан-Хосе, и в провинции Эредия, к северу от столицы.
Предприятий Будовский в Коста-Рике, видимо, были финансируется использует деньги от детской порнографии веб-сайтов и незаконным оборотом наркотиков.
Нью-Йорк убежденности
Согласно записям из Министерства юстиции США, 27 июля 2006 года, Будовский и партнером определены как Владимир Кац были предъявлены обвинения в штате Нью-Йорк по обвинению в проведение незаконных финансового бизнеса, GoldAge Инк, из своих квартир Бруклина.
Они передаются по крайней мере $ 30 млн на цифровые валютных счетов во всем мире с начала операции в 2002 году.
Цифровой обмен валюты, GoldAge, полученных и переданных $ 4000000 в период с 1 января 2006 г., и 30 июня 2006 года в рамках схемы по отмыванию денег.
Клиенты открыли онлайн-счетов GoldAge с ограниченной документацией идентичности, то GoldAge приобрели цифровую валюту золотом через эти счета; сборы подсудимых иногда превышали $ 100 000.
Покупатели могли выбирать методы оплаты GoldAge: провода денежные переводы, банковские депозиты, почтовых переводов или чеков.
Наконец, клиенты могут снять деньги, запросив банковские переводы на счета в любой точке мира или имея проверки отправлены в любых выявленных человека.
Будовский Кац и были приговорены к пяти годам тюремного заключения за участие в деле передачи денег без лицензии, уголовным преступлением нарушение закона штата банковского дела, но получил испытательный срок.