Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявило о подозрении акционерам и начальнику отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции одного из украинских банков. Их обвиняют в доведении финансового учреждения до неплатежеспособности и нанесении кредиторам ущерба на сумму свыше 365 млн грн, сообщает пресс-служба БЭБ.
По данным следствия, фигуранты систематически нарушали банковское законодательство — выдавали средства клиентам без оформления надлежащих документов, фальсифицировали записи кассового учета и указывали в отчетности недостоверную информацию об остатках наличности в хранилище дирекции. Кроме того, в органы контроля подавались ложные сведения о финансовом состоянии банка.
Несмотря на неоднократные попытки НБУ провести проверку крупных объемов наличности, руководство учреждения препятствовало доступу к хранилищу. В результате НБУ признал банк проблемным из-за несоблюдения ограничений на определённые операции.
После ухудшения финансовых показателей и отсутствия реакции со стороны акционеров и руководства, НБУ ввёл временную администрацию. По результатам проведенной ревизии была выявлена недостача более 153 млн гривен, почти 5,8 млн долларов и 42,5 тыс. евро — в сумме это более 365 млн грн по текущему курсу.
В рамках расследования БЭБ допросило более 25 сотрудников банка, провело служебные проверки и экономическую экспертизу, подтвердившую факты злоупотреблений. Виновным уже вручены подозрения, досудебное следствие продолжается.
источник
уникальность
