Almaz-invest - almaz-invest.com - Страница 124

bond777 · 28.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

Elisey написал(а):
Это значит что нельзя открыть счет превыщающий 600 тыс. руб, не предоставив информации откуда у вас эти деньги, и также допустим если вы открыли счет например положили 590 тыс, и каждый месяц столько довкладываете то никто не потребует информации о ваших доходах. Поэтому либо и не было никакого Банка, а дело скорей всего в другом.

в принципе, я про это же примерно тоже пытался сказать в предыдущем своём посте. единственно, я забыл точную цифру, превышать которую лучше не надо, чтоб банк не грузился вашими деньгами.
поэтому, всё это туфта про банки и блокирования счетов.
или они, простите, полные дауны...что маловероятно :i-yes:

moninvest · 28.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

Сегодня был сеанс связи с админами, надеюсь все будет так как и сказано выше:

©moninvest© (21:28:37 28/04/2009)
Здраствуйте, ну как там в мае все решится?

Admin (21:34:42 28/04/2009)
здравствуйте да

©moninvest© (21:37:10 28/04/2009)
в начале или в середине?

Admin (21:38:14 28/04/2009)
после праздников или в ближайшие 3 дня

©moninvest© (21:38:26 28/04/2009)
окей ждемс

sv1021h · 28.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

Elisey написал(а):
Банки сообщают о всех операциях превышающих сумму в 600 тыс. рублей, то есть вклады, переводы и т.п. Это касается закона о легализации средств, Алмаз в любом случае должен был предоставить информацию Банку откуда такие средства. Поэтому все это ерунда насчет Банка.

у меня так. пришел положил 1 лям в банк наличкой никто ничего не сказал, потом пошел еще в один положил туда лям опять, никто ничего не сказал, налоговая меня не беспокоит хотя вносил 8 месяцев назад )

Г. новосибирск банки Урса и финсервис

Elisey · 29.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

sv1021h написал(а):
у меня так. пришел положил 1 лям в банк наличкой никто ничего не сказал, потом пошел еще в один положил туда лям опять, никто ничего не сказал, налоговая меня не беспокоит хотя вносил 8 месяцев назад )

Г. новосибирск банки Урса и финсервис

Извините вы вносили как частное лицо?? Или как фирма? Если как частное лицо то да возможно у вас приняли вклад без предоставление информации о ваших доходах. А вобще у меня жена работает в УРСА- Банке так вот по ее информации на любой счет где сумма фигурирует больше чем 600 тыс. руб, обязательно ведется контроль, НО иногда по лени некоторых специалистов этого не делается, по причине загруженности, и т.п, а вобще это обязательно, и вполне возможно и ваш счет в скором времени будет контролироваться.

Екатерина86 · 29.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

Я являюсь банковским работником с 4-летним стажем. Так вот, не путайте закон о противодействии финансирования терроризма и легализацию(отмывание) доходов, полученных преступным путем с ежедневной подачей информации в налоговые органы...
По ЛЮБЫМ операциям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ВСЕ сведения в трехдневный срок передаются в налоговую...
А по легализации идет более ужесточенная проверка службой безопасности и финансового мониторинга банка для начала, потом сверяются с другими органами и т.д.

maviand · 29.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

sv1021h написал(а):
у меня так. пришел положил 1 лям в банк наличкой никто ничего не сказал, потом пошел еще в один положил туда лям опять, никто ничего не сказал, налоговая меня не беспокоит хотя вносил 8 месяцев назад )

Г. новосибирск банки Урса и финсервис

Сотрудники банка вам лично ничего не скажут, но вы подпадаете под обязательный контроль согласно закона 115-ФЗ посмотреть можно тут http://mvf.klerk.ru/zakon/115fz.htm

Сотрудники просто обязаны идентифицировать вас как личность и передать данные в Росфинмониторинг, а там уже рассмотрят и если что-то покажется им подозрительным, то к вам направят проверку.

добавлено через 5 минут

electrik52 написал(а):
Я думаю, что здесь несколько иная ситуация.
Переписываясь с админом AIF, где-то с месяц назад был разговор о том, что они получили расчетный счет в банке под свою фирму.Скорее всего фонд AIF зарегистрировался как фирма. Фирма открыла расчетный счет в банке, на котором в очень короткое время появились хорошие деньги. Банк как ему предписано сообщил об этом в налоговую инспекцию, которая заинтересовалась ситуацией и учинила проверку фирмы. При проверках счета фирмы блокируются.
А там занимается ли она хайпами (нологовики действительно могут ничего и не знать о них) или другой вид деятельности, который прописан в уставе сейчас никого в налоговой не интересует, главное определить откуда деньги и платятся ли с них налоги.

Если фонд зарегистрирован, то у него должно быть официальное (по документам) название и ИНН, которые можно проверить здесь http://egrul.nalog.ru/fns/index.php

Elisey · 29.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

Все это конечно хорошо, что мы разобрались с законами!!! Вот только прок от этого какой? Какая ситуация на самом деле происходит с Фондом известно только админу, и так же продолжит ли работу Фонд ему одному.
А мы можем только разводить дисскусиии. :k-unsure:

Екатерина86 · 29.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

maviand написал(а):
Сотрудники банка вам лично ничего не скажут, но вы подпадаете под обязательный контроль согласно закона 115-ФЗ посмотреть можно тут http://mvf.klerk.ru/zakon/115fz.htm

Сотрудники просто обязаны идентифицировать вас как личность и передать данные в Росфинмониторинг, а там уже рассмотрят и если что-то покажется им подозрительным, то к вам направят проверку.

добавлено через 5 минут

Если фонд зарегистрирован, то у него должно быть официальное (по документам) название и ИНН, которые можно проверить здесь http://egrul.nalog.ru/fns/index.php

Фонд зарегистрирован, проверила. ИНН 7811325179

S@iko · 29.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

Екатерина86 написал(а):
Фонд зарегистрирован, проверила. ИНН 7811325179

Екатерина86 извините если отношусь к вам с некоторым недоверием, но всеже хочу спросить других участников форума: кто нить еще проверял реальность существования этого фонда в офлайне? Кто нить пробивал контактный телефон, и его географическое место положение?

moninvest · 29.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

S@iko написал(а):
Екатерина86 извините если отношусь к вам с некоторым недоверием, но всеже хочу спросить других участников форума: кто нить еще проверял реальность существования этого фонда в офлайне? Кто нить пробивал контактный телефон, и его географическое место положение?

Екатерина дала ИНН точный...далее сотовые номера начинающий на 911 это Санкт-Петербурская область и Московская возможно! так же по данным ИНН можно увидить следующее....раньшее на это ИНН и адресе была фирма открытая в 2005 году:

Общество с ограниченной ответственностью "АБРЛЕНД" 193079,Санкт-Петербург г, , Новоселов ул,21,лит. С,пом. 2Н 7811325179(ИНН) 12.09.2005(Дата внесения записи) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 197022,Санкт-Петербург г,Профессора Попова ул,39 Санкт-Петербург

далее пообщавшись с Антоном он сказал что раньше они работали в офлайне тоже на форексе, потом переименовали фирму на "Антира" Инн такое же как выше:

Общество с ограниченной ответственностью "АНТИРА" 193079,Санкт-Петербург г, , , ,Новоселов ул,21,лит. С,пом. 2Н 7811325179(ИНН) 21.08.2008(Дата внесения записи) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу ,197376,Санкт-Петербург г,,,,Профессора Попова ул,39 лит.А,, Санкт-Петербург

так что я не думаю что алмазы собираются кидать

S@iko · 29.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

moninvest написал(а):
Екатерина дала ИНН точный...далее сотовые номера начинающий на 911 это Санкт-Петербурская область и Московская возможно! так же по данным ИНН можно увидить следующее....раньшее на это ИНН и адресе была фирма открытая в 2005 году:

далее пообщавшись с Антоном он сказал что раньше они работали в офлайне тоже на форексе, потом переименовали фирму на "Антира" Инн такое же как выше:

так что я не думаю что алмазы собираются кидать

Да тоже видел эту инфу.
Если есть инвесторы с Санкт-Петербурга, может ктото бы пообщался с руководителем ООО "Антира" на тему алмаз-фонда в нете, и если это действительно Антон, тогда модераторы смело смогут почистить всю ветку форума от всего накопившегося флуда.

moninvest · 29.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

S@iko написал(а):
Да тоже видел эту инфу.
Если есть инвесторы с Санкт-Петербурга, может ктото бы пообщался с руководителем ООО "Антира" на тему алмаз-фонда в нете, и если это действительно Антон, тогда модераторы смело смогут почистить всю ветку форума от всего накопившегося флуда.

в контакте есть такие люди которые заключали договора с ООО "Антира"...и общались с Администрацией по телефонам которые указаны на сайте Алмазов(ну для назначения встречи для заключения договора с фирмой ООО "Антира")...то что ООО "Антира" и Алмаз одно и тоже это 100% инфа :wink2:

electrik52 · 29.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

moninvest написал(а):
в контакте есть такие люди которые заключали договора с ООО "Антира"...и общались с Администрацией по телефонам которые указаны на сайте Алмазов(ну для назначения встречи для заключения договора с фирмой ООО "Антира")...то что ООО "Антира" и Алмаз одно и тоже это 100% инфа

Да, именно так подтверждаю. У меня имеется бланк договора займа моей фирмы и ООО "Антира" где в лице финансового директора выступает Антон.

Optimist · 29.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

Бальзам на раны. Наконец то происходит нормальное обсуждение проблемы, без истерик, без хамства. Отпала всякая шелуха.
Никто ничего не гарантирует, но приятней думать и надеяться на порядочность Админа, чем раздувать истерию и общаться в стиле "сам *****".
Всё вскоре разрешиться. А нам остаётся набраться терпения и верить в людей.

werop · 29.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

скоро всё наладится

ildart · 29.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

переписка по аське с админом AIF
©NEO (22:13:28 29/04/2009)
вечер добрый
что либо слышно ли о сроках возобновления выплат

Admin (22:13:56 29/04/2009)
здравствуйте либо в течение 3 дней либо после праздников

©NEO (22:14:31 29/04/2009)
ок
спасибо
ждем

aktau74 · 30.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

Я писал письмо Админам они говорят что с середины Мая начнут нормально платить только как и когда это будет никто не знает точно если даже и будут платить то как и каму :zzz-hugs:

bond777 · 30.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

уже с середины мая...

NEXT_1 · 30.04.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

"надейся и жди, вся жизнь впереди"(с)

aleksekokorev · 01.05.2009

Ответ: Almaz-invest - almaz-invest.com

Всем здравствуйте.
Ну что.. май уже наступил. Просьба ко всем, если кто получит выплаты, пишите об этом пожалуйста. Скринов выкладывать, для меня по крайней мере, ненадо. Я верю слову, вот например, когда я в марте последнюю выплату получил(в начале марта) я так и написал "выплата" а админы форума мне писали в личку "выкладывайте скрины иначе это не подленное" Клал я на скрины! Их подделать можно проще пареной репы!!!!! Я *** просто верю на слово тем кто просто напишет и сам никогда скрины нисчастные бл.. выкладывать не буду!. Желаю всем удачи. Пишите о выплатах, буду ждать(если конечно выплаты будут, хотелось бы верить). Всем пока и удачи.

Almaz-invest - almaz-invest.com - Страница 124

ТОП-МАСТЕР

Специалист

Специалист

Новичок

Специалист

Интересующийся

Новичок

Специалист

МАСТЕР

Специалист

МАСТЕР

Специалист

Интересующийся

Любитель

МАСТЕР

Любитель

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Интересующийся

Похожие темы