• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

AML - Anti - Money Laundering

Slavkey

Новичок
Регистрация
02.11.2010
Сообщения
282
Реакции
8
Поинты
0.000
На оффициальном сайте Perfect Money по адресу https://perfectmoney.com/aml.html появилась интересная статейка под названием AML - Антиотмывние Денег .

Anti-money laundering policy

In terms of law, money laundering means legalizing the proceeds of crime, i.e. actions that conceal the source of funds in order to make their nature lawful.

Anti-money laundering (AML) incorporates a complex of measures aimed at prevention of use of the financial system of the country or any specific financial institution for money laundering or terrorist financing. Such measures and instruments are worked out and implemented by international and national institutions, banking and business community.

Perfect Money collects identification data of every Client, as well as IP addresses, online activity, communications and,in general, all transactions carried out by the Client.

Perfect Money tracks, including auto-monitoring and auto-controlling, suspicious activities of the clients and transactions executed under unusual conditions. This includes, but not limited to, transactions that do not make economic sense, unexplained large transactions, transactions involving unidentified parties, investments related transactions of unclear nature. Perfect Money reserves the right to ask supporting documentation for the suspicious transactions.

Enhanced Due Diligence is exercised on high turnover customers and/or potential suspicious customers/transactions.

Purpose of the transaction is established where applicable.

Perfect Money improves its AML procedures continuously to monitor unlawful financial schemes.

Perfect Money reserves the right to refuse to process a transaction at any stage, when we believe that the transaction is associated with money laundering or other criminal activity.

Perfect Money complies with the legal requirements of the Republic of Panama for anti-money laundering. In cases set forth in the relevant legal enactments, we co-operates with officials and government institutions of the Republic of Panama, as well as other countries.

Что нам дадут эти новые правила Игры в Perfect Money ? - Ограничения на транзакции ( В размере $10000 в 1 день ) как в развитых странах ? Или это просто так они написали чтобы не отставать от развитых стран в плане Антиотмывания Денег ?

Давайте пообсуждаем !
 

x1800

МАСТЕР
Регистрация
06.09.2008
Сообщения
2,693
Реакции
35
Поинты
0.000
А что тут обсуждать ? У либы AML уже несколько лет и многие ей так же без проблем пользуются ...
 

Greg144

Профессионал
Регистрация
22.01.2010
Сообщения
930
Реакции
137
Поинты
0.000
ИМХО это лишь поиск повода для блокировок, заморозок, и пр.

Хотя, по словам Andrew Draper:
"Регистрация в Панаме позволяет нам заявить о том, что мы никогда не блокируем счета пользователей. Аккаунт пользователя в Perfect Money может быть заблокирован только в случае, если на то будет предписание панамского суда. Операционная деятельность компании и наша штаб-квартира находятся в Цюрихе."
Источник: http://moneynews.ru/Interview/9735/

А это значит, что заблокировав счет без подписания панамского суда - платежка нарушает СВОИ собственные правила. А коль так - это SCAM ЭПС.

добавлено через 2 минуты
Проголосовал за Solid Trust Pay, причём дважды, т. к. руководство у ПМ - еврейское!
Улыбнуло :biggrin2:
 
Последнее редактирование:

lana-wm

Интересующийся
Регистрация
25.11.2010
Сообщения
21
Реакции
1
Поинты
0.000
Интересно, а какие суммы они имеют в виду под крупными оборотами и крупными сделками?
 

Гроссмейстер

Специалист
Верифицирован
Регистрация
10.01.2011
Сообщения
824
Реакции
80
Поинты
0.000
Сверху Снизу