Анелик РУ- anelik.ru

nlobp · 27.01.2015

ООО «Коммерческий Банк «Анелик РУ»
лицензия № 3443

www.anelik.ru

Коммерческий Банк «Анелик РУ» (Общество с ограниченной ответственностью) создан на базе филиала в г. Москве ЗАО «Банк Анелик» (Ереван, Армения) в 1990 г. Филиал был зарегистрирован Армреспбанком Госбанка СССР и Центральным Банком РСФСР 23 августа 1990 г. Фактически начал осуществлять деятельность с января 1992 г. 4 декабря 2003 г. филиал инкорпорирован в Коммерческий банк. Все права и обязанности перешли к Коммерческому Банку «Анелик РУ» (Общество с ограниченной ответственностью). Банк стал заниматься всеми видами банковской деятельности на территории Российской Федерации на основе лицензии № 3443 от 4 декабря 2003 г. Летом 2012 г. ООО КБ «Анелик РУ» получил новую лицензию № 3443 от 16 июля 2012 г. 20 января 2005 г. ООО КБ «Анелик РУ» включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов под № 481. С 18 июня 2009 г. ЗАО «Банк Анелик» (Ереван, Армения) стал дочерним банком Credit Bank S.A.L.(Ливан). Структура собственности ООО КБ «Анелик РУ» доступна в специальном разделе. Таким образом конечным собственником ООО КБ «Анелик РУ» стал Credit Bank S.A.L.(Ливан). В 1996 г. было принято решение о выходе на рынок денежных переводов и создании первой отечественной Системы денежных переводов «ANELIK», которая начала осуществлять денежные переводы для физических лиц без открытия счета в страны СНГ и Балтии. Денежные переводы долгое время являлись основным видом деятельности ООО КБ «Анелик РУ».

Klyck · 23.08.2017

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Анелик РУ"

"Банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг", - отмечает регулятор.

В деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций".

Источник: interfax.ru.

Анелик РУ- anelik.ru

nlobp

ТОП-МАСТЕР

Klyck

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы