Китайские власти задержали бывшего председателя Huione Group Ли Сюна после его депортации из Камбоджи. По данным правоохранителей, он считается ключевой фигурой в преступной сети, связанной с трансграничными мошенническими схемами и нелегальным гемблингом.
Ранее американские регуляторы обвинили компанию в обработке не менее 4 млрд долларов, полученных от киберпреступлений и мошенничества. По информации Financial Crimes Enforcement Network, Huione использовалась для перемещения украденных средств и отмывания криптовалюты через собственные платежные и цифровые сервисы.
Эксперты отмечают, что инфраструктура компании играла центральную роль в работе преступных сетей в Юго-Восточной Азии, помогая быстро переводить средства между различными участниками схем.
Задержание стало частью более широкой кампании против кибермошенничества в регионе, который превратился в один из главных центров подобных операций.
по материалам
уникальность
