Арестован хозяин биржи «BitInstant»

silenceinmysoul

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.02.2010
Сообщения
10,104
Реакции
7,140
Поинты
0.00
Арестован хозяин биржи «BitInstant»


27 января по данным «Business Insider» в аэропорту Нью-Йорка был задержан Чарли Шрем (глава BitInstant). Ему предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. В частности, продажа биткоинов пользователям онлайн-магазина «Silk Road» на сумму около 1 млн. долларов. Ранее этот магазин был уличен в продаже наркотиков.

Прокуратура южного округа заявила, что с конца 2011 по октябрь 2013 года, Роберт Файелла (другой фигурант по этому делу) при помощи фирмы, возглавляемой Шремом, продал биткоины пользователям «Silk Road». По их мнению, сам Шрем также пользовался услугами интернет-магазина и активно участвовал в деятельности Файелла.

Не смотря на то, что название «BitInstant» нигде не фигурирует, прокуратура считает, что для отмывания денег была использована именно эта контора. На текущий момент сайт не работает.

Чарли Шрем - является не только основателем «BitInstant», но и также вице-председателем «Bitcoin Foundation», который занимается распространением криптовалюты.
 

vlatezar

Специалист
Регистрация
29.06.2013
Сообщения
505
Реакции
403
Поинты
0.00
Имхо, биткоины уже не остановить...
 

silenceinmysoul

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.02.2010
Сообщения
10,104
Реакции
7,140
Поинты
0.00
Может ее не остановить, а обесценить хотят. Обычно подобные новости негативно на курс влияют
 

sum iskorka

МАСТЕР
Регистрация
01.08.2013
Сообщения
6,970
Реакции
2,311
Поинты
0.00
Так нефиг было с "Силк Роуд" связываться.
 

neoneo

Специалист
Регистрация
03.12.2013
Сообщения
842
Реакции
153
Поинты
0.00
Наступление на биткоин продолжается, посмотрим, что получится
 

Aliaksandre

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.04.2014
Сообщения
9,494
Реакции
2,942
Поинты
0.00
В 2016 г. Чарли Шрем уже вышел из тюрьмы, отсидев там всего только около года :eek:
 

Alexey1986bit

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
17.10.2017
Сообщения
5,562
Реакции
203
Поинты
41.47
inik1080, да думаю нормальный такой штраф заплатил - но об этом все равно не скажут.
 

Alexey1986bit

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
17.10.2017
Сообщения
5,562
Реакции
203
Поинты
41.47
inik1080, ну это возможно спорить не буду - по любому по разным лазейкам раскидал)
 

Alexey1986bit

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
17.10.2017
Сообщения
5,562
Реакции
203
Поинты
41.47
inik1080, да и родственникам перевести в случае чего и не факт что получателя вычислят.
 

Alexey1986bit

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
17.10.2017
Сообщения
5,562
Реакции
203
Поинты
41.47
inik1080, тоже вариант, но например когда надо будет снять для опред. целей - придется в итоге всю сумму засветить - сам то он арестован.
 

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
42,289
Реакции
3,941
Поинты
18.90
тоже вариант, но например когда надо будет снять для опред. целей - придется в итоге всю сумму засветить - сам то он арестован.

можно разбить на несколько адресов, где будут относительно небольшие суммы.
 
Сверху Снизу