• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🔥 Мы ищем редактора/модератора для новостных разделов форума. Подробности вакансии и условия можно найти в данной теме
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Арестован хозяин биржи «BitInstant»

silenceinmysoul

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.02.2010
Сообщения
10,105
Реакции
7,140
Поинты
0.00
Арестован хозяин биржи «BitInstant»


27 января по данным «Business Insider» в аэропорту Нью-Йорка был задержан Чарли Шрем (глава BitInstant). Ему предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. В частности, продажа биткоинов пользователям онлайн-магазина «Silk Road» на сумму около 1 млн. долларов. Ранее этот магазин был уличен в продаже наркотиков.

Прокуратура южного округа заявила, что с конца 2011 по октябрь 2013 года, Роберт Файелла (другой фигурант по этому делу) при помощи фирмы, возглавляемой Шремом, продал биткоины пользователям «Silk Road». По их мнению, сам Шрем также пользовался услугами интернет-магазина и активно участвовал в деятельности Файелла.

Не смотря на то, что название «BitInstant» нигде не фигурирует, прокуратура считает, что для отмывания денег была использована именно эта контора. На текущий момент сайт не работает.

Чарли Шрем - является не только основателем «BitInstant», но и также вице-председателем «Bitcoin Foundation», который занимается распространением криптовалюты.
 

vlatezar

Специалист
Регистрация
29.06.2013
Сообщения
505
Реакции
403
Поинты
0.00

vlatezar

Специалист
Регистрация
29.06.2013
Сообщения
505
Реакции
403
Поинты
0.00

Aliaksandre

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.04.2014
Сообщения
9,536
Реакции
2,945
Поинты
0.07

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
42,839
Реакции
4,396
Поинты
41.51

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
42,839
Реакции
4,396
Поинты
41.51

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
42,839
Реакции
4,396
Поинты
41.51

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
42,839
Реакции
4,396
Поинты
41.51

Alexey1986bit

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
17.10.2017
Сообщения
6,140
Реакции
469
Поинты
45.27

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
42,839
Реакции
4,396
Поинты
41.51
тоже вариант, но например когда надо будет снять для опред. целей - придется в итоге всю сумму засветить - сам то он арестован.

можно разбить на несколько адресов, где будут относительно небольшие суммы.
 

ttxz

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.03.2015
Сообщения
26,080
Реакции
6,293
Поинты
11.11

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
42,839
Реакции
4,396
Поинты
41.51
Сверху Снизу