Выписка из правил платежной системы имейте это ввиду
""Это также незаконное, чтобы перемещать, передавать или передавать, или пытаться перемещать, передавать или передавать денежный инструмент или фонды сверх $10,000 (десять тысяча Американских долларов) или в или из КОСТА РИКА и/или любых других стран с аналогичным законодательством если цель в том, чтобы выполнить незаконную деятельность, или, чтобы избегать сообщать требования.
СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. Деньги видов, отмывающие как серьезное преступление, и как таковой, подчиняется полномочным требованиям предположенным, чтобы предупреждать и предохранять финансовое отмывать. Эти включают:
Проверяя тождество наших Обменников, кроме того запрашивающихся из им компромисса, чтобы проверять тождество их прямых клиентов. Тождество любого прямого клиента СВОБОДНОГО РЕЗЕРВА S.A. будет проверен согласно законам Costa Rican.
Удерживая сделку и идентификация записывается на минимальный период пяти лет.
Готовя персонал непрерывно с точки зрения анти-денег, отмывающих нормы.
Назначая советника ответственного за проверку и сообщая любую и всю подозрительную деятельность.
Присмотрите и oversea, что все сделки и информация в системе - правильно и подчиняется Закону No. 8204 и прилагаемые законы.
Пожалуйста отметьтесь, что СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. по вышеупомянутым законам имеет право отклонять сделку в любое время если подозрение возникнет, который он может быть подключен к финансовому отмывать или любой другой уголовной деятельности. Кроме того, СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. быть обязанным сообщить эту подозрительную деятельность для того, чтобы подчиняться вышеуказанным нормам, и международно принявшим законы и таможню, которые также запрещат СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. чтобы раскрывать эту информацию.
Обеспечивая СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. с ложной идентификацией или контактными деталями будут считать как неправильное употребление наших условий услуги. СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. юридически обязанное сообщать такие проступки авторитетным специалистам Costa Rican, и как таковой Вы возможно подлежащ уголовному исследованию.
СВОБОДНЫЙ РЕЗЕРВ S.A. НЕ займется бизнесом с каждым подозревал, или непосредственно включенное в Финансовое Отмывать, или где фонды были sourced любой незаконной деятельностью.""
Последнее редактирование:
.
