Испанский банк BBVA объявил о создании у себя подразделения по предупреждению финансовых преступлений.
В состав нового департамента BBVA Group войдут 800 человек. Два центра уже созданы в Испании и Мексике, ожидается, что в ближайшие месяцы этому примеру последуют и остальные страны, в которых банк осуществляет свою деятельность.
Руководство этого банка заявляет, что технологии и данные будут играть ключевую роль в этом новом подразделении. В BBVA уверены, что они сделают упор на использование передовых аналитических моделей и искусственного интеллекта, а углубят свои знания о поведении клиентов в процессе транзакций.
Наталья Ортега, глава нового глобального подразделения по предотвращению финансовых преступлений рассказала: “Мы хотим создать модель комплексного решения проблемы финансовых преступлений для наших клиентов, позволяющую сосредоточить наши усилия на их защите, предотвращая при этом использование банков для незаконных целей”.
Этот шаг был предпринят на фоне того, что банки готовятся к росту уровня финансовых преступлений, а финансовая преступность становиться всё более изощрённой.
Госпожа Ортега добавила: “Банк BBVA уже прошёл определенный путь за последние годы. В 2022 году нам удалось предотвратить 75% попыток мошенничества против наших клиентов благодаря передовым моделям и использованию новых инструментов предотвращения. Мы внедряем различные защитные механизмы, которые позволяют нам выявлять необычное поведение на счетах клиентов в режиме реального времени ”.
источник
уникальность
