Валютно-кредитное управление Сингапура (MAS) запустило централизованную цифровую платформу, которая позволяет банкам обмениваться информацией о клиентах в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Платформа Cosmic была создана MAS с участием шести крупнейших банков, которые и станут её первыми пользователями и это такие банки как DBS, OCBC, UOB, Citibank, HSBC и Standard Chartered.
Участники этой системы смогут обмениваться информацией о клиентах друг с другом только в том случае, если профиль или поведение клиента отображают "объективно определенные" красные флажки.
Обмен информацией сосредоточен на 3-х ключевых рисках финансовых преступлений: неправомерное использование реквизитами юридических лиц; неправомерное использование торгового финансирования в незаконных целях; и резкий рост финансирования.
Лу Сью Йи, помощник управляющего директора MAS в этой связи заявил следующее: "Новая платформа укрепит возможности Сингапура поддерживать нашу репутацию как хорошо регулируемого и заслуживающего доверия финансового центра мира".
источник
уникальность
