Банк Италии ввел запрет на привлечение новых клиентов необанком N26 (Германия) после проверки на месте, которая выявила слабый контроль за отмыванием денег.
Центральный банк Италии запретил N26 регистрировать у себя новых клиентов и предлагать новые услуги криптоактивов существующим клиентам после выявления недостатков в период с 25 октября по 17 декабря 2021 года.
В заявлении Банка Италии говорится: "Банк N26 предпринял ряд действий для устранения этих недостатков. Банк Италии намерен проверить, устранены ли все обнаруженные аномалии, в том числе с целью пересмотра данной меры наказания".
Это не первый случай, когда необанк N26 не выполняет процедуры по борьбе с отмыванием "грязных денег". В течение последних 2-х лет цифровой банк подвергался усиленному контролю со стороны регулирующих органов Германии.
В сентябре прошлого года эта компания была оштрафована со стороны немецкого финансового регулятора BaFin на 4,25 млн Евро за недостатки в борьбе с отмыванием "грязных денег".
А в мае надзорный орган назначил специального уполномоченного для наблюдения за соблюдением этим финтех-гигантом приказа о внедрении надлежащих мер внутреннего контроля и гарантий и соблюдении общих требований комплексной проверки. На каком-то отрезке времени BaFin ввел временное ограничение на количество новых клиентов, которых необанку будет разрешено регистрировать каждый месяц.
В соответствии с положениями N26, который в настоящее время оценивается в $9 млрд и он также готовится к проведению своего IPO в 2024 году, может регистрировать только от 50 000 до 70 000 новых клиентов в месяц, пока не решит проблемы, которые были вскрыты BaFin.
источник
уникальность
