Сообщается, что Банк Литвы отозвал у платежной компании Transactive Systems UAB лицензию на учреждение электронных денег. Также регулятор оштрафовал эту платежную компанию на 280 000 Евро за серьезное и систематическое нарушение требований по борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
Transactive Systems UAB, которая является дочерней компанией Transactive Systems Ltd, базирующейся в Великобритании и регулируемой британским FCA уже получила официальное уведомление о том, что больше не может предлагать на рынке финансовые услуги. Компания должна сообщить клиентам об утрате лицензии в течение 5 рабочих дней и вернуть им любые средства через счета, открытые у другого платежного провайдера.
Transactive Systems UAB была лишина лицензии поскольку не смогла должным образом идентифицировать клиентов, их представителей и бенефициаров. Также у них было разрешено открытие анонимных счетов и им не удалось обеспечить надлежащий мониторинг деловых отношений и операций Кроме того, они не имели каких-либо контрольных мер по выявлению случаев финансирования терроризма.
Центральный банк Литвы добавил, что получил многочисленные жалобы и запросы от литовцев, а также органов надзора за финансовыми рынками различных стран-членов ЕС в отношении этой платежной компании и уже в январе ограничил их деятельность.
Transactive Systems UOB была значительным игроком на литовском рынке: в 2022 году она была второй среди электронных денег и платежных учреждений в стране по годовому обороту в размере 13,1 млрд Евро. Согласно проверенным данным их операционная прибыль составила почти 4 миллиона Евро.
источник
уникальность
