Банки РФ начнут отслеживать переводы более ₽100 000 в день для борьбы с крипто-обменниками

До конца 2022 года банки РФ усилят надзор за денежными переводами на сумму от 100 000 в день, чтобы бороться с обменниками криптовалют и пирамидами. Об этом пишет Beincrypto.

В течение следующих 9-10 месяцев нас ожидают следующие изменения:

• Надзор за гражданами, которые осуществляют более 10 крупных переводов в день и более 50 в месяц
• Мониторинг банковских переводов россиян, которые осуществляют более 30 транзакций на счета физических лиц в сутки
• Идентификация крупных транзакций - на сумму более 100 000 рублей в сутки или более 1 млн в месяц.

То есть, в текущем году не только ужесточится регулирование рынка криптовалют, но и всего сектора платежей.

Центробанк РФ заверил россиян, что усиление надзора не является «тотальным контролем» за операциями физических лиц, а лишь направлено на выявление нелегальных крипто-обменников, казино и финансовых пирамид, которые пользуются большой популярностью в РФ.

Источник
Уникальность

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[olkavac]

Ой не могу. Они совсем с ума спятили чтоль. Налогами обожили еще думают, что люди настолько глупые и будут палить все свои доходы.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Alcest]

Они совсем с ума спятили чтоль

Там где есть большие деньги, будет соответствующий надзор.
По последним данным россияне инвестировали 16 трлн рублей в крипту, а это лакомый кусочек для чиновников

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[olkavac]

Там где есть большие деньги, будет соответствующий надзор.
По последним данным россияне инвестировали 16 трлн рублей в крипту, а это лакомый кусочек для чиновников

Я живу в России и мониторю банки, фонды. Это моя тема. Скажу так. У них аппетит только на тех, кто не уплачивает налоги. И это выяснится в апреле. Вот если "лимон" будет на счете Сбера, к примеру, а налог не уплатится, тогда они начнут свои действия.
А крипту они как просекут? Только когда рублики поплывут на счета. Но есть банки, которые не отправляют данные в ЦБ.
Эта информация у меня из новостей, если что.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Alcest]

А крипту они как просекут?

Если средства были напрямую отправлены с крипто-биржи, то запросто.
Но вы правильно сказали - есть банки, которые не отправляют данные платежей в ЦБ. Правда их не так много

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[olkavac]

Если средства были напрямую отправлены с крипто-биржи, то запросто.
Но вы правильно сказали - есть банки, которые не отправляют данные платежей в ЦБ. Правда их не так много

Да. еще у меня было бы пожелание к Вам, создать тему про Банки Швейцарии.
Вы в курсе, что там нерезиденты могут счета открывать? Я пока штудирую тему.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[OPLOTT]

Вы в курсе, что там нерезиденты могут счета открывать? Я пока штудирую тему.

Обычно там минимум надо на счете в размере от 5 000 баксов или Евро. Я сам видел в Сети такой реальный швейцарский банк, который на эту тему подписаться предлагает. По мне, то это для богатых, которые могут позволить себе, чтобы деньги их не работали, а просто лежали бы где-то там на счету.
И надеюсь вы в курсе, что Швейцария входит в список стран, с которыми у России осуществляется автоматический обмен информацией по финансовым счетам в налоговых целях? Поэтому в налоговой о таких счетах могут знать. Не страшно, но как бы в чем тогда смысл держат средства в Швейцарии?

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[olkavac]

Обычно там минимум надо на счете в размере от 5 000 баксов или Евро. Я сам видел в Сети такой реальный швейцарский банк, который на эту тему подписаться предлагает. По мне, то это для богатых, которые могут позволить себе, чтобы деньги их не работали, а просто лежали бы где-то там на счету.
И надеюсь вы в курсе, что Швейцария входит в список стран, с которыми у России осуществляется автоматический обмен информацией по финансовым счетам в налоговых целях? Поэтому в налоговой о таких счетах могут знать. Не страшно, но как бы в чем тогда смысл держат средства в Швейцарии?

Спасибо за информацию. Надо мне проштудировать снова тему эту. Пока занята своими делами, которые кормят мою семью.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ