В украинских банках обговариваются дополнительные механизмы по усилению финансового мониторинга клиентов .
В частности, рассматривается вариант снижения месячного лимита на переводы,
по достижению которого будут применяться усиленные действия финмона .
Если раньше рассматривалась граничная сумма в 150 000 гривен, то сейчас предлагают её снизить до 100 000 .
Также раньше сообщалось о желании банков дополнить дополнительными проверками клиентов при внесении на счёт наличных денег от 50 000 гривен .
Причём независимо каким способом были внесены эти средства - или через терминал ,или через кассу банка .
На данный момент эти меры ещё не закреплены на законодательном уровне ,
но обсуждения ведутся в банковских кругах .
Так что в ближайшее время есть большая вероятность принятия новых ограничений .
Источник
Уникальность
