Согласно отчету Bloomberg, министерство юстиции США (DOJ) расследует крупнейшую в мире криптобиржу Binance в связи с еще одним потенциальным использованием предполагаемой преступной деятельности. На этот раз власти США расследуют использование платформы российскими агентами для обхода финансовых санкций.
Россия предположительно переводила деньги через Binance. В сообщении цитируются пять человек, знакомых с этим вопросом. Расследование ведет отдел национальной безопасности Минюста.
Пока властям США не удалось определить, использовала ли Россия платформу или кто-то внутри Binance помог стране избежать санкций.
Как сообщалось в прошлом году, уголовное расследование против Binance может привести к тому, что компании и ее топ-менеджерам будут предъявлены обвинения в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. В настоящее время компания ведет переговоры с Министерством юстиции и властями США, чтобы разрешить эти обвинения, в том числе вопрос о том, используют ли ее противники США для обхода санкций.
Почти все основные регуляторы в США следят за Binance по схожим причинам, но биржа продолжает пытаться очистить свое имя. Сегодня основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отметил участие компании в расследовании, в ходе которого были арестованы преступники, обвиненные в жестоком обращении с детьми, торговле наркотиками и коррупции в обществе.
Криптовалютная биржа запустила документальный фильм из шести частей, рассказывающий о сотрудничестве с международными органами в разных юрисдикциях.
Россия предположительно переводила деньги через Binance. В сообщении цитируются пять человек, знакомых с этим вопросом. Расследование ведет отдел национальной безопасности Минюста.
Пока властям США не удалось определить, использовала ли Россия платформу или кто-то внутри Binance помог стране избежать санкций.
Как сообщалось в прошлом году, уголовное расследование против Binance может привести к тому, что компании и ее топ-менеджерам будут предъявлены обвинения в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. В настоящее время компания ведет переговоры с Министерством юстиции и властями США, чтобы разрешить эти обвинения, в том числе вопрос о том, используют ли ее противники США для обхода санкций.
Почти все основные регуляторы в США следят за Binance по схожим причинам, но биржа продолжает пытаться очистить свое имя. Сегодня основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отметил участие компании в расследовании, в ходе которого были арестованы преступники, обвиненные в жестоком обращении с детьми, торговле наркотиками и коррупции в обществе.
Криптовалютная биржа запустила документальный фильм из шести частей, рассказывающий о сотрудничестве с международными органами в разных юрисдикциях.
Последнее редактирование модератором:
