Правительство США опубликовало документ, согласно которому биржа BTC-e будет оштрафована на $110 млн за нарушения. Обвинение содержит 21 пункт, в нем говорится, что BTC-e и Александр Винник, которого вчера арестовали в Греции, участвовали в схемах по отмыванию денег для хакеров и других преступных организаций.
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Биржа BTC-e недоступна уже более семи часов - Страница 2
- Автор темы tigr
- Дата начала
Svetlya4ok
МАСТЕР
Скам этой биржи может повлиять на другие эпс?
Становится тревожно за сохранность денег в перфекте и на адвакеш.
Liberty Reserve все еще помнят?
Становится тревожно за сохранность денег в перфекте и на адвакеш.
Liberty Reserve все еще помнят?
Почему это должно повлиять на другие эпс? Если другие эпс не захотят слиться "под музыку", то все будет нормально. Хотя рано или поздно всему приходит конец.
Svetlya4ok
МАСТЕР
Потому что все связано между собой и одна финансовая новость обязательно потянет за собой и другие, что скажется на курсах валют, а там и платежных с-мах.
WoodenArrow
Профессионал
Как по мне, так патежкам ничего не будет. Они просто хранили средства у себя на счету. Если биржа скаманет, платежки могут сыграть и присвоить часть средств с кошельков биржи себе. Да и основная масса средств была в криптовалюте на кошельках блокчейна и тд, а не эпс по типу адвы.
добавлено через 5 минут
А есть биржи, которые в белой зоне работают?
По моему они все не регулируются. Тот же полоникс. Наверно в Китае более пристально за этим следят, но все же.
Не оттуда мы ждали копья. Думали, что крипта скамнет, а скамнула биржа. Хотя итог один. Вообще это кидает некую тень на криптовалюты. Постоянные взломы эфира, скам биржи. не совсем уже и привлекательная крипта становится. По сути и биржа была не бичевская.
У меня хоть на полыне и остались средства, но потеря на бтк-е неприятна)
Если так, то он сильно жадный. Отмыл почти 4 лярда бабла, еще и наркотой барыжил?
Интересно, а где он бабки хранил. Понятно, что не один он был, а была команда, но даже если взять 1 млрд долларов, где их можно хранить в нале? А если не в нале, то это палево.
Я вспоминаю историю с Телексфри, где они нагрели людей на лярд и их досих пор сажают по всему миру ФРБ, так нал не особо прячется. У одного типа сняли матрас, а там под всей кроватью пачки денег были. И это только на 20 лямов. Куда можно спрятать столько?)
Вообще, биржа - дело не благодарное. Выходит, что бизнес не чистый, так же как и всякие псевдо ду, но в более крупных масштабах.
добавлено через 10 минут
Да они и сейчас с этим ассоциируются. Еще прибавились кибервзломы и вымогательства.
Последнее редактирование:
и убил Кенади,гона пошло очено много и вешают на него всех собак-он явно не настолько идиот,тот кто в даркнете работает,в страны связанные с США не суются
WoodenArrow
Профессионал
Вообще вы правы. Человек у которого на кошельках 4 лярда бабла и которому их надо отмыть не будет заниматься еще и торговлей наркоты или чем либо. У него по сути есть работа - отмывать эти деньги.
тут важно не только посадить но и вернуть деньги , а как они это сделают в биткоине - это вопрос
Valensiano
Специалист
В Латвии и на Кипре у него были счета.
Для США любой у кого денег больше чем у них - их враг. Они просто уничтожают таких людей, страны потому что могут.
Как раз суются регулярно и их там ловят, но они всеравно суются. Но да такое ощущение что для них все мы преступники если пользовались биткоином, а винник козел отпущения своеобразный.
"Арест Винника произошёл вскоре после того, как правоохранительные органы в США и Европе закрыли два крупных сетевых наркорынка, на которых биткоин использовался в качестве основной валюты. Кроме того, как отмечает издание, в кругах, занимающихся биткоин-транзакциями, знали о том, что наркодилеры могли использовать BTC-E для перевода криптовалюты в доллары."
https://russian.rt.com/inotv/2017-07-27/SSHA-obvinili-grazhdanina-Rossii-v
Да врятли у него вся сумма, раздули ее для большего освещения. И врятли это вообще отмыв был, просто обменник крупнейший да еще и русским принадлежит. Вот если бы унитазы мыли другое дело.
По словам чиновников Министерства юстиции США, таким образом злоумышленники отмыли более $4 млрд, причём бóльшая часть средств была переведена в американские доллары и российские рубли. Следствие полагает, что этой интернет-площадкой пользовались более 700 тыс. человек со всего мира.
https://russian.rt.com/inotv/2017-07-27/SSHA-obvinili-grazhdanina-Rossii-v
добавлено через 1 минуту
Ну типо враг народа, американского народа? Присяжные
Последнее редактирование:
вы про вора или биткоин?
WoodenArrow
Профессионал
А причем тут это. В США бабла хватает. Тут факт мошенничества на лицо по средствам взлома мтгоха. Отследить куда деньги ушли по блокчейну легко. То, что 300к битков зашло на btc-e - реально. Не доказано, что это именно Винник сделал, но если предположить, что это он, то получается он реальный преступник. Биржи криптовалют - отличный способ для отмыва. Завел биток, вывел кефир и тд. Следы замести можно.
Странно, что этим занимаются США, а не Китай.
Ну то понятно, что вся сумма на одном кошельке это тупо. Но даже если у него 6 часть от того количества битков, то это тоже ведь много. А тут не важно русским или нет. По юрисдикции - Россия не всплывает же? Оно зарегистрировано все на островах. В то, что СНГшники самые бандитские - факт. Винник 4 лярда отмывал, у украинца был крупнейший пиратский сайт (не помню как назывался) и так далее. И таких историй куча. Тут дело не в том, что русские, а в том, что наши отличаются везде.
Ведь по сути, такую сумму никак не отмыть, кроме биржи. Да и факт, что деньги попадали ва хранилище минуя счет, тоже как то напрягает. Или договоренности или связан)
Valensiano
Специалист
Да я не то процитировал.
Вот про это "Обвинения выдвинула комиссия присяжных в Сан-Франциско."
добавлено через 12 минут
Это как ОМОНом заштурмовать ФРС США и сказать что туда зашли деньги от торговли наркотиками и оружием. А конгресс США и их президента посадить по обвинению воронежского суда присяжных.
Как раз важно, если ты отмываешь деньги, то ты бандит аряя, а если ты в США отмываешь сворованные у нас деньги. То можешь и президентом стать у них.
Последнее редактирование:
ну если много американцев погорели в бирже то да)
китай тут вообще нипрчем
гокс это японская биржа и ее хозяина давно посадили
откуда на бтс-е американцы?
если и были то не более 1% от всех пользователей
для этого я и добавил в фразу "если"
Valensiano
Специалист
Ну так я и говорю он враг народа, американского.
Раньше половина народа в россии была якобы врагами народа.
добавлено через 1 минуту
А его за что посадили?
Последнее редактирование:
WoodenArrow
Профессионал
Ну вас немного не туда понесло. Я не вижу прямого наезда. Это всеравно, что говорить, что того же Брейвика посадили низачто. Если этот Винник воровал бабло, отмывал его, то зачем его покрывать? Кто если не Америка? От российской биржи там только русский язык и все. Она помоему в России заблокирована. Если бы такие патриоты были, то регались бы в России. А так, простое расследование относительно мошенничества и отмывания средств.
По вашим словам, так США и админов бывшего телексфри "преследует низачто", ведь, есл память не изменяет, то это была либо Бразильская либо околотого афера.
А кто стал президентом США отмывая деньги? Пруфы в студию.
Ну суть та же. Не Китай, а Япония. Тут ведь не только хозяина важно посадить, а и найти угонщиков. А за что его посадили?
20 марта 2014 г. гендиректор компании Марк Карпелес объявил, что ранее считавшиеся утерянными 200 000 bitcoin на общую сумму около 116 млн долларов оказались в электронном кошельке старого формата, который использовался до июня 2011 года. Из соображений безопасности эту сумму перевели в офлайн-кошельки и проинформировали об этих транзакциях судебные и надзорные органы, занимающиеся кражей у Mt.Gox bitcoin и банкротством. Таким образом, число исчезнувших bitcoin сократилось с 850 000 до 650 000[19].
Карпелес был арестован 1 августа 2015 года японской полицией по подозрению в доступе к компьютерной системе обмена для фальсификации данных о ее непогашенном балансе [40] [41] [42], который был повторно арестован и, как утверждается, был обвинен в растрате. [43]
Karpelès был выпущен под залог в июле 2016 года, но должен остаться в Японии. [44]
Valensiano
Специалист
Как можно не видеть прямого наезда, если его называют подельником тех кто имел счета в бтк-е.
А покупку продаже биткоинов отмыванием? При этом американские биржи и европейские конечно же чистые и пушистые как и западные банки которые деньги принимали и использовали тоже.
Ну так пусть и в США ее заблокируют, какого хрена мир должен жить по их законам которые он даже не знает?
Расследование еще идет.
Похожие темы
- Статья
