Биткоин и анонимность. Теория и практика

InStant · 23.09.2014

Вот возник вопрос.
Связался со мной человек, и у меня кроме его мыла и номера кошелька нет ничего. С мылом понятно, а вот с номером кошелька не очень. Возникают следующие вопросы:

1. Реально ли отследить что приходило на этот кошелек?
2. Что уходило с него и куда?
3. Если ответ "да" на п.1. и п.2, то реально ли в принципе отследить например такую схему, когда у пользователя есть основной кошелек, и он на него через другие свои кошельки аккумулирует средства?

Буду признателен за ответы и обсуждение.

dkameleon · 24.09.2014

Более чем.
Изучайте: https://blockchain.info/

InStant · 24.09.2014

dkameleon написал(а):
Более чем.
Изучайте: https://blockchain.info/

Спасибо за развернутый ответ.
Зачем еще нужны форумы.

fzone · 24.09.2014

Есть такое как биткоин миксеры (например https://bitmixer.io/) и отследить ваш перевод почти что не возможно. Комиссия не большая:

Our current fee is 0.5% plus 0.0005 BTC for every forward address.

Didro7 · 24.09.2014

fzone написал(а):
Есть такое как биткоин миксеры (например https://bitmixer.io/) и отследить ваш перевод почти что не возможно. Комиссия не большая:

А если отправят 1 тыс биткоинов -5 биткоинов нужно отдать

sum iskorka · 25.09.2014

InStant написал(а):
Вот возник вопрос.
Связался со мной человек, и у меня кроме его мыла и номера кошелька нет ничего. С мылом понятно, а вот с номером кошелька не очень. Возникают следующие вопросы:

1. Реально ли отследить что приходило на этот кошелек?
2. Что уходило с него и куда?
3. Если ответ "да" на п.1. и п.2, то реально ли в принципе отследить например такую схему, когда у пользователя есть основной кошелек, и он на него через другие свои кошельки аккумулирует средства?

Буду признателен за ответы и обсуждение.

1., 2., 3. - ответ "да".
Так что вспомните, что чистая совесть - залог крепкого и спокойного сна, и не влезайте в мутные аферы. Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.

InStant · 25.09.2014

sum iskorka написал(а):
Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.

Спасибо. Хорошо, что есть люди, которые делятся личным опытом.

RecordsDollars · 08.10.2014

нет п.1,это его личный кошелек

InStant · 08.10.2014

Немного абстрагироваться от ситуации.
Новая тема:

Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.

InStant · 24.10.2014

Спустя пару тройку недель...

И что, никто не хочет меня поправить? Неужели я прав?

Slavenin · 04.11.2014

Вопрос понятен в теме, а почитав ответы вообще не понял ответили или нет))))
Сам завел недавно кошелек коплю биткоины)

sum iskorka · 06.11.2014

InStant написал(а):
Спустя пару тройку недель...

И что, никто не хочет меня поправить? Неужели я прав?

А чо поправять? Всё правильно написано.

Сергей Г · 07.11.2014

InStant написал(а):
Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.

а купить биткоин на бирже ей религия не позволяет?)

Maclaren · 13.11.2014

InStant написал(а):
Немного абстрагироваться от ситуации.
Новая тема:

Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.

Что мешает купить биткоин или доллары у менялы например на BTC-E, оттуда вы можете переводить на свои кошельки или расплачиваться. Если нужна анонимность можно ведь просто на другую валюту обменять или использовать валютный миксер, такой возможно встроен будет в анонимной криптосистеме NEM, которая сейчас на бета - тестировании, там можно будет любую крипту сделать анонимной миксированием. Если нужно вывести - выводите в валюту и заводите в ту страну где биткоин типа запрещен.

InStant · 28.11.2014

Maclaren написал(а):
Что мешает купить биткоин или доллары у менялы например на BTC-E

Прошу прощения, что значит "купить у менялы на BTC-E" ?

Lektor05 · 28.11.2014

sum iskorka написал(а):
Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.

Вам не кажется что такими высказываниями вы оскорбляете человека, не слишком много себе позволяете?

добавлено через 3 минуты

sum iskorka написал(а):
Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.

Вам не кажется что такими высказываниями вы оскорбляете человека, не слишком много себе позволяете?

InStant написал(а):
Прошу прощения, что значит "купить у менялы на BTC-E" ?

Имеется ввиду купить BTC-E код предназначенный для биржи btc-e.com

Николай7777 · 14.12.2014

да, миксеры неплохой способ анонимизации...но стоит всегда помнить - вся анонимность мнимая, просто всеми средствами вы усложняете, и главное, повышаете стоимость добычи информации о вас...но не гарантируете свою анонимность, полная анонимность - невозможна

GogaMilovan · 07.01.2015

анонимность в транзакция могут обеспечить конверты битка в usd например и обратно через обменники, тогда звено цепочки переводов обрывается, но надо распылять частями, так сложнее будет отследить

DeFree · 08.01.2015

GogaMilovan написал(а):
анонимность в транзакция могут обеспечить конверты битка в usd например и обратно через обменники, тогда звено цепочки переводов обрывается, но надо распылять частями, так сложнее будет отследить

Это псевдоанонимность, т.к. владелец ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО обменника может отследить эту цепочку.

Metuor · 21.06.2015

значит вывод: никакой анонимности. не думаю, что стоит так рисковать, не хочется потом покупать вазелин :biggrin2:

Биткоин и анонимность. Теория и практика

Любитель

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Профессионал

МАСТЕР

Любитель

Новичок

Любитель

Любитель

Интересующийся

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Профессионал

Интересующийся

Специалист

Новичок

Похожие темы