С 28 апреля вступает в силу закон о финмониторинге, который обязывает банки и финансовые компании устанавливать личность клиента и сопровождать перевод средств перечнем данных о сторонах сделки.
Представители бизнеса рассказали порталу The Page, как закон повлияет на работу предпринимателей.
Представителей бизнеса настораживает обязанность юрлиц ежегодно подтверждать информацию о своих конечных бенефициарных владельцах. Также недостатком является предоставление права на «замораживание» активов и остановку сомнительных операций. В то же время не определено, что таким правом можно воспользоваться, только имея подтвержденные факты, а не догадки, отметила исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.
Читайте также: Гороховский прокомментировал новый закон о финмониторинге и новые правила платежей
Однако закон о финмониторинге необходим для регулирования, так как отныне подозрительные клиенты будут проверяться тщательнее, а значит, отмывание средств станет еще дороже, считает партнер практики частных клиентов юридической фирмы Asters Александр Онуфриенко.
Со своей стороны Нацбанк заверил, что закон не повлияет на платежи и работу онлайн-банкинга, поскольку в банке уже есть вся информация о клиенте, поэтому подтверждать ее каждый раз не нужно. Однако некоторые неудобства могут возникнуть в случае проведения переводов через терминалы. Отныне, если сумма перевода превышает 5 тыс. грн, придется предоставлять информацию о плательщике и получателе средств.
Новый закон о финансовом мониторинге вступил в силу сегодня, 28 апреля и меняет порядок идентификации при проведении финансовых операций.
Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций является обязательной для проверки по закону.
По материалам The page
Представители бизнеса рассказали порталу The Page, как закон повлияет на работу предпринимателей.
Представителей бизнеса настораживает обязанность юрлиц ежегодно подтверждать информацию о своих конечных бенефициарных владельцах. Также недостатком является предоставление права на «замораживание» активов и остановку сомнительных операций. В то же время не определено, что таким правом можно воспользоваться, только имея подтвержденные факты, а не догадки, отметила исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.
Читайте также: Гороховский прокомментировал новый закон о финмониторинге и новые правила платежей
Однако закон о финмониторинге необходим для регулирования, так как отныне подозрительные клиенты будут проверяться тщательнее, а значит, отмывание средств станет еще дороже, считает партнер практики частных клиентов юридической фирмы Asters Александр Онуфриенко.
Со своей стороны Нацбанк заверил, что закон не повлияет на платежи и работу онлайн-банкинга, поскольку в банке уже есть вся информация о клиенте, поэтому подтверждать ее каждый раз не нужно. Однако некоторые неудобства могут возникнуть в случае проведения переводов через терминалы. Отныне, если сумма перевода превышает 5 тыс. грн, придется предоставлять информацию о плательщике и получателе средств.
Новый закон о финансовом мониторинге вступил в силу сегодня, 28 апреля и меняет порядок идентификации при проведении финансовых операций.
Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций является обязательной для проверки по закону.
По материалам The page
