Ахелесов Пятак
Специалист
Расследования начались 13 марта 2018 года и были осуществлены Федеральной службой по доходам Бразилии (Federal Revenue Service Brazil - RFB), Федеральной полицией (Federal Police - FP), Федеральным государственным министерством (Federal Public Ministry - MPF) и Государственным министерством штата Рио-де-Жанейро (Public Ministry of the State of Rio de Janeiro (MPRJ).
На пресс-конференции власти отметили, что их первоначальные расследования выявили махинации, в которых предусматривались завышенные цены контракта на поставку продовольствия для заключенных. Эти подозрения привели к выдаче ордеров на арест 16 человек, семь из которых уже были арестованы.
Фелипе Пайва, предполагаемый организатор, как говорят, делал это с 2001 года, когда его компания Induspan была нанята бразильским правительством для осуществления проекта «Хлебная школа».
Однако во время проверки в 2010 году финансовая афера была раскрыта, что привело к расторжению контракта.
Затем Пайва основал Primus Initiative в качестве некоммерческой организации, которая взяла на себя ответственность за доставку закусок и других продуктов питания в тюрьмы заключенным. Primus действовал в основном в Рио-де-Жанейро и, как сообщается, продолжал повышать цены после каждого продления своего контракта.
Цена, указанная для хлеба, увеличилась с шести центов в 2001 году до 63 центов в 2014 году. Текущий контракт заключался в том, чтобы каждый день поставлять заключенным в Рио-де-Жанейро около 83 600 порций закусок и кофе.
Прокурор Карвалью Нето сказал, что согласно договору должны были выплатить 22 252 590 долларов США Инициативе Primus в период с августа 2010 года по август 2015 года. Из этой суммы Карвалью утверждает, что более половины были украдены и переведены на другой счет с помощью криптовалюты.
Луис Энрике Каземири, суперинтендант Службы внутренних доходов, назвал ее первым примером в Бразилии, где криптовалюта, а именно биткойн, была использована для перевода незаконных средств на иностранный счет в таких больших масштабах.
Выступая на пресс-конференции, Каземиро сказал: «Мы в Федеральной службе сначала обратили внимание на эту конкретную операцию, потому что это был первый случай, когда операция включала биткойн. Это показывает, что люди пытаются не попасть под мониторинг Федеральной службы по доходам и Центрального банка».
Суперинтендант полагает, что преступники использовали биткойн из-за его относительной нерегулируемой природы в Бразилии. Однако он оказался в поле зрения из-за нехарактерно большого количества денег, переведенных в одни руки.
Всего 13 625 901 долларов США было передано заграничным компаниям, созданным с единственной целью получения средств. Кроме этого, у них не было ни бизнеса, ни сотрудников, что вызвало повышенное подозрение наших служб.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии объявила 12 января 2018 года, что она не рассматривает цифровые валюты в качестве финансового актива. Ранее президент Центрального банка Бразилии Илан Голдфайн сказал:
«Биткойн - это финансовый актив без балласта, который покупают люди, потому что они считают, что он будет ценным. Это типичный пузырь или пирамида, а центральный банк не интересуется пузырями».
Перевод специально для MMGP.COM - источник
Последнее редактирование:
