• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена! - Страница 98

bond777

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
11.03.2008
Сообщения
49,014
Реакции
19,957
Поинты
0.000
производить обмен нужно только через проверенные обменники
вся проблема в том, что это уже понимают и делают так опытные пользователи.
в инет идёт постоянный приток большого кол-ва новичков несведущих по многим вопросам.
этим и пользуются многие кидалы, мошенники.
поэтому и создаются подобные предупреждающие темы, которые вероятно могут уберечь новичков... если успеют натолкнуться сперва на такие темы:)
 

Keine777

Любитель
Верифицирован
Регистрация
31.07.2009
Сообщения
375
Реакции
154
Поинты
0.000
WMID: 370745855574, in-obmen.ru этот обменник кидает людей и принадлежит мошеннику, при этом дальше продолжает работать сайт и добавляться на него новости, ICQ 9588204, официальная ICQ этого сайта, залили мне с неё грязь на вебмани и яндекс, после этого в ней отрицают происходящее. [email protected] их же почта, это кидалы, мошенники, не принимайте у них средства и не обменивайте ничего! Его же ник: Юрий Коваленко, 410012608599927, [email protected], 639002209003643160 карта сбербанка кидалы! ФИО: Феликс Артурович М.
 
Последнее редактирование:

Beethoven

Специалист
Верифицирован
Регистрация
16.10.2014
Сообщения
595
Реакции
262
Поинты
0.000
Добрый день коллеги. Случилось это сегодня.

Суть мошенничества: узнают у тебя номер карты Приват Банка якобы для перевода туда UAH, дальше обращаются в онлайн чат на сайте банка и сообщают о том, что нашли потерянную карту и хотят её вернуть хозяину, банк блокирует карту в целях безопасности. Мошенник стучится в скайп и предлагает решить проблему за 5000 грн, путем перевода денег на его перфект мани кошелек.

Как защититься от блокировок карты? при использовании API для обмена возможно, так как клиенты не видят полностью номера карты. При ручном никак. Обратился в ПриватБанк, сказали что нельзя защититься от нежелательно блокировки, и интернет карты и Приват24 счета блокируют при таком обращении.

Но вот пофигизм банка, который не спрашивает хотя бы паспортные данные человека перед блокировкой просто поражает, в других банкам без ФИО, номера карты, серии и номера паспорта, адреса прописки и кодового слова тебе даже не скажут почему операция по карте не прошла, не то чтобы блокировать.

Собранные данные:
Скайп: johncarter111222
Перфект кошелек: к сожалению он удалили его со скайпа, когда понял что его разоблачили.
IP: 37.73.204.39
Киев
Ukraine
IP диапазон: 37.73.128.0 - 37.73.255.255
Название провайдера: Limited Liability Company "Astelit"

Общается кстати вежливо, а не как некоторые мошенники "ауууу, ты здесь, нужно обменять 4 тысщи на гривну" :)

[15:32:37] John Carter: Добрый день! Вы предоставляете услугу обмена денежных знаков в направлении Приват24 - PerfectMoney ?
[15:34:31] ******: да, но обмен через сайт
[15:34:39] ******: https://pm-privat.com/
[15:35:27******: (handshake)
[15:38:43] John Carter: Это ваша карта ***********765 ?
[15:40:06] John Carter: Карта оформлена на вас или на третье лицо?
[15:41:39] ******: на третье, но карта наша
[15:41:43] John Carter: Вы знаее, что по уставу ПриватБанка - запрещено делать обмен денежных знаков в данном направлении?
[15:42:04******: так не меняйте
[15:44:37] John Carter: Я вынужден заблокировать вашу карту и попросить подойти в ближайшее отделение ПриватБанка, Вам необходимо оплатить штраф.
[15:45:07] John Carter: Но можем и договориться с Вами.
[15:45:11] John Carter: Решайте
[15:46:13] ******: как договорится ? ТУТ УЖЕ ПОНЯТНО СТАЛО ЧТО ЭТО МОШЕННИК,
[15:46:48] John Carter: За скроную сумму зарта будет добавлена в список доверенных пользователей, ни кто и никогда не сможет ее заблокировать. Также снимаются все ограничения по лимитам и все операции при переводе денег будут проходить мгновенно без статуса Новый!
[15:50:17] John Carter: Ваша Карта временно не доступна, ожидаю вашего ответа.
[15:52:40] John Carter: Ожидаю еще 15 минут, если ответа не дождусь, то начислю вам штрафные санкции в размере 50 минимумов.
[16:10:24] ******: скромная это сколько ? :)
[16:10:47] ******: Доверенных пользователей чего ?
[16:11:08] ******: [15:46] John Carter:

<<< все ограничения по лимитам и все операции при переводе денег будут проходить мгновенно без статуса Новыйэто уже интересно
[16:13:21] John Carter: 5000грн
[16:14:29] ******: на какую карту ПриватБанка ?
[16:16:24] John Carter: Клиенты которые попадают в список доверенных пользователей в дальнейшем не проходят проверку платежей, лимиты без ограничений
[16:17:22 | Изменены 16:17:56] ******: не слышал о таком списке, сейчас наберу знакомого, он руководитель отделения приват центрального в городе.
[16:17:39] ******: расспрошу, если так - то это хорошая возможность
[16:18:28] ******: на какую карту ПриватБанка отправлять ?
[16:18:32] John Carter: Никто вам об этом списке не расскажет.
[16:19:10] John Carter: На ПриватБанк не принимаю. Думаю знаете почему...
[16:19:32] ******: нет не знаю, почему ?
[16:19:43] John Carter: Куда вам удобно оплатить BitCoin или PerfectMoney?
[16:23:10] ******: удобнее приват, или личная встреча
[16:23:30] ******: перфект самый крайний случай
[16:24:56 | Удалены 17:02:45] John Carter: Сообщение удалено.
[16:29:05] ******: оплачу только завтра, сегодня пусто на перфекте, завтра отпишусь
[16:33:13] John Carter: Если сегодня не оплатите, другой возможности уже не будет. Банк закрывается в 17:00, до этого времени могу подождать.
[16:52:35] John Carter: 200USD окончательная цена
[16:54:15] John Carter: 5 минут осталось
[17:01:00] ******: :D
[17:01:26] ******: вот и новая статья появится на форуме )))
[17:02:18] ******: ладно, повеселили. удачного дня. Хотя советую найти работу денежную, всю жизнь этим не заработаешь
[17:03:12] John Carter: Всего вам доброго!
 
Последнее редактирование:

Ukr-Obmen

Любитель
Верифицирован
Регистрация
02.09.2013
Сообщения
238
Реакции
67
Поинты
0.000
Добрый день коллеги. Случилось это сегодня.

Собранные данные:
Скайп: johncarter111222
Перфект кошелек: к сожалению он удалили его со скайпа, когда понял что его разоблачили.
IP: 37.73.204.39
Киев
Ukraine
IP диапазон: 37.73.128.0 - 37.73.255.255
Название провайдера: Limited Liability Company "Astelit"
[/SP]

И я пообщался с этим ...
Меня пытался развести на 3000 грн, просил отправить ему киви, поэтому известен номер:
+380979746283
 

Faint

Специалист
Регистрация
04.01.2012
Сообщения
759
Реакции
1,085
Поинты
0.000

Beethoven

Специалист
Верифицирован
Регистрация
16.10.2014
Сообщения
595
Реакции
262
Поинты
0.000
Coinsale.org - сайт кидал! Кошелек мошенника: Z292752817107. Перевел деньги на этот счет и не получил перевода. Этот афферист использует ICQ: 672504827 или Skype: Distocuba.

Так на сайте у них совсем другой скайп указан Cler.forest, почему по нему не контактировали с ними для совершения обмена ?
 

change-wm

Любитель
Верифицирован
Регистрация
24.05.2013
Сообщения
402
Реакции
26
Поинты
0.000

Stepakip

Специалист
Верифицирован
Регистрация
04.12.2009
Сообщения
612
Реакции
111
Поинты
0.310
Скайп andrey1333311 неадекватный клиент, вернее мог им стать, если бы выполнил все просьбы касательно скриншотов.
Но вдруг начал грубить, попросил о созвоне голосом, где просто попытался обложить 3х-этажным матом, после чего уже было отказано в обмене человеку.
Не советую связываться с этой личностью.
По запросу коллегам предоставлю счета Киви и ЯД, если будут вопросы.
Отмечу что за мошенничество замечен пока не был, просто неадекватное поведение!
 

Millioninvestor

ТОП-МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
16.06.2013
Сообщения
5,299
Реакции
2,333
Поинты
0.000
Не публикуйте на сайтах своих обменников и не давайте кому попало свои номера карт, особенно Приватбанка. Обращаются люди с просьбой обмена их Привата на Perfectmoney или Bitcoin, пополняют карты Привата вам, отдаешь им Перфекты или битки. И потом звонят люди, которые обвиняют вас в мошенничестве и что вы не оказываете им услуги доставки каких-то товаров из Китая. По крайней мере у нас так было.

Вот номер icq мошенника, который обращается по обмену и дает жертвам ваши банковские карты: 676425082 (Bosh Dosh)
 
Последнее редактирование:

Beethoven

Специалист
Верифицирован
Регистрация
16.10.2014
Сообщения
595
Реакции
262
Поинты
0.000
Не публикуйте на сайтах своих обменников и не давайте кому попало свои номера карт, особенно Приватбанка. Обращаются люди с просьбой обмена их Привата на Perfectmoney или Bitcoin, пополняют карты Привата вам, отдаешь им Перфекты или битки. И потом звонят люди, которые обвиняют вас в мошенничестве и что вы не оказываете им услуги доставки каких-то товаров из Китая. По крайней мере у нас так было.

Вот номер icq мошенника, который обращается по обмену и дает жертвам ваши банковские карты: 676425082 (Bosh Dosh)

Вполне рабочая схема для мошенника: организовать сайт совместных закупок из Китая, обратится за обменом и узнать номер карты, попросить своего клиента отправить грн на карту менял за услуги доставки заказа с Китая, получить перфекты и пойти праздновать свой профит.

А может это просто работники Привата работают так, чтобы все работали через их мерчанты и платили им дань в виде 2% с оборота за чудо код )))
 

vadimvx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
02.02.2008
Сообщения
5,213
Реакции
167
Поинты
0.000
Вполне рабочая схема для мошенника: организовать сайт совместных закупок из Китая, обратится за обменом и узнать номер карты, попросить своего клиента отправить грн на карту менял за услуги доставки заказа с Китая, получить перфекты и пойти праздновать свой профит.

А может это просто работники Привата работают так, чтобы все работали через их мерчанты и платили им дань в виде 2% с оборота за чудо код )))

Насколько я знаю, мерчант приват24 сейчас без процентов, а через ликпей 1% с приватовских карт и 3% со всех остальных

а по такой схеме действительно можно разводить наивных покупателей...
 

Beethoven

Специалист
Верифицирован
Регистрация
16.10.2014
Сообщения
595
Реакции
262
Поинты
0.000
Насколько я знаю, мерчант приват24 сейчас без процентов, а через ликпей 1% с приватовских карт и 3% со всех остальных

а по такой схеме действительно можно разводить наивных покупателей...

2%
https://api.privatbank.ua/api-privat24/ie-p24.html
 

Timur2014

МАСТЕР
Регистрация
16.09.2014
Сообщения
2,198
Реакции
627
Поинты
0.000
помню когда начал инвестировать в интернете, попал на уловку мошенника, в то время алерпей был очень популярным. Оттуда переводил 285долларов. так и не получил обратно. Очень многие оказывается попадали на его уловки. После никогда не попадал на мошшеника обменника.
 

Millioninvestor

ТОП-МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
16.06.2013
Сообщения
5,299
Реакции
2,333
Поинты
0.000
Насколько я знаю, мерчант приват24 сейчас без процентов, а через ликпей 1% с приватовских карт и 3% со всех остальных

а по такой схеме действительно можно разводить наивных покупателей...
2% c 1 января 2015 года за мерчант Приват24, 2.75% с мерчанта Ликпей за оплату с любой карты.

В любом случае придется включать комиссию мерчанта в курс, потому что попытка снизить курс за счет комиссии мерчанта и раскрытие своих карт обернулся неприятными последствиями для нас. Опыт получен.
 

john186

Специалист
Верифицирован
Регистрация
25.01.2009
Сообщения
790
Реакции
126
Поинты
0.000
Вот skype: s-obmen мошенник! Тройной обмен делает!!! U6772297

Fisrt Name: YURII HNOIEVYI Сountry:Kiev

Внимание!!! скайп: s-obmen , мошенница !!!! Анна S-OBMEN.COM(s-obmen) , ни в коем случае не ведитесь на нее. Будьте осторожны, блокируйте мошенницу.
 
Последнее редактирование:

PMznaki

Профессионал
Верифицирован
Регистрация
26.04.2011
Сообщения
839
Реакции
49
Поинты
0.340
РЕКВИЗИТЫ ОДНОГО ИЗ МОШЕННИКОВ ПРИКРЫВАЮЩИМСЯ НАШИМ ОБМЕННИКОМ:

BENEFICIARY: RUSALIM VADIM VASIL'EVICH
IBAN: UA123375460004149437800106625
ACCOUNT: 4149437800106625
BANK OF BENEFICIARY:
Банк одержувача PRIVATBANK, 50 NABEREZHNAYA POBEDY ST.,
DNEPROPETROVSK, 49094
SWIFT CODE: PBANUA2X
INTERMEDIARY BANKj
Банк-кореспондент JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE: CHASUS33
CORRESPONDENT ACCOUNT:
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080
 

Sansa Clip

Любитель
Регистрация
10.01.2015
Сообщения
510
Реакции
87
Поинты
0.000

JeanOr

МАСТЕР
Регистрация
04.11.2008
Сообщения
1,910
Реакции
251
Поинты
0.000
Сверху Снизу