Британская букмекерская контора William Hill должна будет выплатить в общей сложности 8,7 млн долл. США в качестве штрафа за нарушение мер касающихся противодействия отмыванию грязных денег - это сообщение сегодня, во вторник 20 февраля распространила британская Комиссия по азартным играм.
Проведенные ранее Комиссией проверки этой букмекерской конторы показали, что её 10 клиентов "занесли" в контору крупные суммы денег с большим криминальным прошлым, в результате чего администрация William Hill получила почти 1,7 млн долл. США незаконной прибыли.
"У букмекерской конторы William Hill был явно системный провал в работе на протяжении почти 2-х лет и сегодняшний штраф, который может превысить 8,7 млн долларов как раз и отражает всю серьёзность этого нарушения", - так заявили в Комиссии по азартным играм.
William Hill является вторым по величине британским оператором по принятию денежных ставок от населения после Ladbrokes Coral, но она так не смогла предоставить сведения об источниках денег своих клиентов или установить, были ли они проблемными игроками, заявил вышеупомянутый финансовый регулятор.
Так, одному из клиентов этой букмекерской конторы, официальный заработок которого составлял 42 000 долларов в год было дозволено делать свой ставки в William Hill на общую сумму в размере 750 000 долл. США в течение 14 месяцев только на основании устной договоренности с этим букмекером. На поверку оказалось, что клиент тратил на ставки деньги, которые он крал у своего работодателя.
А другой клиент этой конторы, годовой заработок, которого тоже составлял приблизительно 42 000 долл. США в течение 9 месяцев сделал ставок на общую сумму в размере более 900 000 долл. США и контора не стала проверять источник происхождения его денежных средств.
В связи с этим, администрация букмекерской конторы William Hill недавно заявила, что они изменили свою политику и направили больше средств на борьбу с отмыванием грязных денег.
По словам исполнительного директора этой букмекерской конторы г-на Филипа Боукока (Philip Bowcock): "Несомненно мы готовы вести честный бизнес, который правильно определяет риски и лучше защищает наших клиентов".
Также он ещё добавил следующее: "Мы будем продолжать оказывать помощь в работе Комиссии по азартным играм и работать с другими операторами на этом рынке для улучшения практики в выявленных слабых сферах нашей деятельности".
Как утверждает Комиссия, данный британский букмекер заплатит 7 млн долл. США конкретно за нарушение правил по отмыванию грязных денег. А из 1,7 млн, которые эта контора сделала на вышеупомянутых незаконных ставках, 1,1 долларов будут возвращены потерпевшим, у которых были украдены эти средства, а остатки средств будут разданы на благотворительность.
Напомним, что в прошлом году конкурирующая британская игровая компания под названием "888 Holdings" была оштрафована на рекордные почти 10 млн долл. США за то, что не смогла защитить уязвимых клиентов от привыкания к азартным играм.
Перевод специально для MMGP.COM источник
https://text.ru/antiplagiat/5a8c5d1289057
Последнее редактирование:
