Резервный банк Индии (ЦБ Индии) уведомил банки и провайдеров платежных услуг о том, что они могут бесплатно проводить свой due diligence (оценку рисков) для их клиентов, имеющих дело с виртуальными валютами.
В Резервном банке Индии заявили, что банки и другие финансовые организации смогут продолжать проводить процессы due diligence клиентов в соответствии с правилами, регулирующими стандарты KYC (знай своего клиента), AML (борьба с отмыванием "грязных" денег), CFT (мониторинг коммерческих фирм) и т.д. то есть для клиентов, имеющих дело с виртуальными валютами.
Сообщается, что местные криптовалютные биржи высоко оценили разъяснения ЦБ Индии по этому поводу и надеются, что этот циркуляр побудит банки обновить свои комплаенс-команды и предоставить банковский доступ к индийским криптовалютным биржам.
По данным онлайн-издания BFSI, в нескольких сообщениях СМИ ранее уже упоминалось, что Центральный банк Индии неофициально обратился к регулируемым организациям с просьбой предостеречь своих клиентов от операций с виртуальными валютами согласно циркуляру ЦБ от 2018 года.
источник
уникальность
