Центробанк Нидерландов наложил штраф на криптобиржу биржу Bybit в размере 2,2 млн евро (около 2,4 млн) за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Регулятор отметил, что деятельность криптобиржи нарушала требования законодательства и осложняла мониторинг подозрительных операций.
По данным проверки, с 2 октября 2020 года по 15 сентября 2023 года Bybit не передавала в финансовую разведку Нидерландов информацию о нестандартных транзакциях. В ответ биржа согласилась оплатить штраф и подчеркнула, что с 2022 года предпринимает меры по улучшению ситуации, зарегистрировав аккредитованный офис в Амстердаме.
Источник
Уникальность
