ЦБ отозвал у одной из старейших брокерских компаний России Rye, Man and Gor Securities (RMG) лицензии на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, а также на управление ценными бумагами.
Официально лицензия была отозвана за проведение сомнительных операций и неоднократное в течение года нарушение антиотмывочного законодательства, в частности седьмой статьи, требующей должным образом идентифицировать клиентов.
Поводом для отзыва лицензии может быть связь RMG со скандалом вокруг зеркальных торговых сделок московского офиса Deutsche Bank, при которых российские клиенты покупали ценные бумаги через московский офис DB параллельно со сделками в Лондоне, где банк покупал эти же акции за доллары. По данным регуляторов США и ЕС, клиенты из России могли отмыть с помощью таких сделок до $10.000.000.000. В числе бизнесменов, отмывавших таким образом сделки, СМИ называли российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов, санкции в отношении которых были введены властями США и ЕС в 2014 году.
Владелец компании Алексей Горбатов в комментарии «Ведомостям» опроверг участие брокерской компании в зеркальных сделках и намерен судиться с ЦБ. «Мы не понимаем, что произошло. В августе у нас была проверка ЦБ, но акта проверки мы не получили по сей день», — заявил Горбатов, добавив, что за полтора года RMG не получала никаких предписаний от ЦБ.
— заявил Горбатов.
По его словам, ЦБ видел все операции по покупке у Deutsche Bank акций в интересах своих контрагентов и по поручениям своих клиентов. Deutsche Bank прекратил отношения с RMG в конце 2014 г., утверждает Горбатов.
Компания Rye, Man and Gor Securities была создана в 1994 г. Аршаком и Джеральдом Манасовыми и Алексеем Горячевым. В середине 2014 г. брокерская компания была продана британской фирме Vesta Enterprices и перепродана через полгода кипрскому офшору Dayarona Trading limited, принадлежащему Андрею Горбатову.
Источник: https://rns.online/finance/Odna-iz-...ompanii-Rossii-lishilas-litsenzii-2016-01-25/
