Турецкий ЦБ лишил лицензии популярную платёжную систему Papara, работавшую в стране с 2016 года.
Papara предоставляла услуги цифрового кошелька с возможностью выпуска дебетовой карты, почти как у обычного банка. Сервис был интегрирован со многими турецкими банками и позволял переводить деньги и оплачивать покупки, включая онлайн-сервисы. Среди активных пользователей были и россияне, проживающие в Турции.
Papara уже заявила, что изучает решение ЦБ с юридической точки зрения и принимает меры для защиты клиентов. По их утверждению, средства пользователей в полной безопасности.
Причиной отзыва лицензии стало уголовное дело, начатое Стамбульской прокуратурой в мае 2024 года. По версии следствия, Papara участвовала в незаконных денежных операциях, связанных с нелегальными ставками, и переводила деньги для подпольных букмекерских контор. В рамках расследования задержали 13 человек, в том числе владельца компании Ахмеда Фарука Карсли, обвинённых в создании преступной группы и отмывании денег.
По данным следствия, более 26 000 счетов Papara с 2021 по 2023 годы использовались для незаконных gambling-сайтов и были связаны с 5 криптокошельками. На одном из них нашли стейблкоинов USDT на сумму более $6 млн.
И сейчас компании, в том числе PPR Holding Inc., находятся под контролем внешнего управляющего, назначенного государственным фондом страхования вкладов Турции.
источник
уникальность
