Центробанк ОАЭ выпустил руководство по AML/CFT для криптовалют

Сегодня утром Центральный банк ОАЭ представил руководство, касающееся мер AML/CFT для криптобизнеса.

В руководстве изложены риски, возникающие при работе с так называемыми виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) с учетом рекомендаций FATF. Новые правила вступят в силу через месяц.

Этот шаг затронет лицензированные финансовые учреждения в Объединенных Арабских Эмиратах, включая банки, финансовые компании, обменные пункты, поставщиков платежных услуг, зарегистрированных поставщиков услуг «хавала» и страховые компании, агентов и брокеров.

«Новое руководство, касающееся сектора виртуальных активов, способствует укреплению надзорной и регулирующей базы Центрального банка для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мы постоянно работаем над активизацией усилий и повышением осведомленности лицензированных финансовых учреждений для предотвращения всех видов финансовой преступной деятельности и снижения потенциальных рисков для защиты финансовой и валютной системы и поддержания ее надежности и стабильности в соответствии со стандартами FATF», — заявил глава центробанка Халед Мохамед Балама.

Власти ОАЭ делают все возможное, чтобы привлечь криптовалютный бизнес в этот регион. В марте Дубай представил новое агентство, которому поручено регулирование виртуальных активов.

Источник
Уникальность