Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) возбудила иск против базирующейся во Флориде компании Goliath Ventures Inc и ее генерального директора Кристофера Дельгадо, утверждая, что компания управляла крупномасштабной финансовой пирамидой, в рамках которой было собрано около $400 миллион долларов от клиентов по всей территории Соединенных Штатов.
Жалоба подана в США. Окружной суд Среднего округа Флориды выдвигает обвинения в том, что Goliath Ventures и Дельгадо запрашивали средства у более чем 1600 человек, обещая прибыль за счет торговли криптовалютой, в первую очередь в биткоин и другие цифровые активы.
CFTC утверждает, что вместо того, чтобы торговать этими средствами, как было заявлено, компания нецелевым образом использовала все депозиты клиентов. По данным агентства, деньги от новых инвесторов использовались для выплаты фальшивой прибыли предыдущим участникам, а также для финансирования личной роскоши Дельгадо.
Сообщается, что Goliath Ventures предоставила выписки по счетам, подтверждающие отсутствие прибыли, и заверила клиентов, что их основная сумма и прибыль будут возвращены. Такие гарантии были разработаны для укрепления доверия и привлечения дальнейших инвестиций, заявили в CFTC.
Кристофер Дельгадо уже признался в совершении уголовного преступления. В июне он признал себя виновным по соответствующим федеральным обвинениям в параллельном деле, возбужденном США.
Жалоба подана в США. Окружной суд Среднего округа Флориды выдвигает обвинения в том, что Goliath Ventures и Дельгадо запрашивали средства у более чем 1600 человек, обещая прибыль за счет торговли криптовалютой, в первую очередь в биткоин и другие цифровые активы.
CFTC утверждает, что вместо того, чтобы торговать этими средствами, как было заявлено, компания нецелевым образом использовала все депозиты клиентов. По данным агентства, деньги от новых инвесторов использовались для выплаты фальшивой прибыли предыдущим участникам, а также для финансирования личной роскоши Дельгадо.
Сообщается, что Goliath Ventures предоставила выписки по счетам, подтверждающие отсутствие прибыли, и заверила клиентов, что их основная сумма и прибыль будут возвращены. Такие гарантии были разработаны для укрепления доверия и привлечения дальнейших инвестиций, заявили в CFTC.
Кристофер Дельгадо уже признался в совершении уголовного преступления. В июне он признал себя виновным по соответствующим федеральным обвинениям в параллельном деле, возбужденном США.
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
