Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) стала причиной заключения в тюрьму биткоин-трейдера и оштрафовала его на сумму более 1 миллиона долларов за использование мошеннической схемы с применением биткоина и лайткоина.
Согласно пресс-релизу CFTC, проживающий в Аризоне Джозеф Ким признался, что обманул инвесторов на сотни тысяч долларов после присвоения более чем 600 000 долларов средств своего прежнего работодателя.
В период с сентября по ноябрь 2017 года Ким вывел биткоины и лайткоины своего работодателя (чикагской торговой фирмы) на свои личные счета, что привело к убыткам в размере 601 000 долларов США.
Когда фирма задала вопрос Киму о недостающих монетах, он солгал, что из-за проблем с безопасностью криптовалютной биржи нужно было вывести криптовалюту на другие счета. Узнав о воровстве Кима в ноябре того же года, фирма немедленно уволила его.
Но Ким на этом не остановился. Затем он начал просить средства у клиентов, чтобы продолжить заниматься трейдингом для погашения долга бывшему работодателю. В результате, в период с декабря по март 2018 года он обманным путем получил около 545 000 долларов США, по крайней мере, от пяти клиентов.
Ким, как сообщается, лгал клиентам, что он добровольно покинул прежнее место работы, чтобы основать свою собственную трейдинговую компанию. Он также обещал, что будет инвестировать средства в арбитраж с низким уровнем риска, но на самом деле совершал рискованные сделки и потерял все 545 000 долларов, полученные от клиентов.
В дополнение к штрафу в размере 1 146 000 долларов, CFTC также навсегда запретила Киму заниматься трейдингом, в том числе криптовалютами, и приговорила его к 15 месяцам тюремного заключения.
Представитель CFTC Джеймс Макдональд сказал: "Данный случай демонстрирует приверженность CFTC активной защите виртуальных валютных рынков и общественных интересов".
Специально для MMGP.COM
