Федеральный суд США вынес вердикт в отношении сооснователей криптовалютного проекта EmpiresX — граждан Бразилии Эмерсона Пиреса и Флавио Гонкальвеса, обязав их выплатить более $130 000 000 в качестве компенсации и штрафов за участие в мошеннической схеме.
Судебное разбирательство проходило в Окружном суде Южного округа Флориды, а окончательное решение вынесла судья Сесилия Алтонага 4 февраля 2025 года. Согласно материалам дела, обвиняемые не предприняли никаких действий для защиты, проигнорировав предъявленные им обвинения.
По данным следствия, платформа EmpiresX вводила инвесторов в заблуждение, обещая высокую доходность, что позволило организаторам привлечь не менее $40 000 000. Однако вместо реальных инвестиций собранные средства направлялись на личные расходы, покупку криптовалют и создание фиктивных отчетов о прибыли. Несмотря на это, правоохранительным органам удалось изъять и вернуть инвесторам примерно $22 800 000 в цифровых активах.
В ходе расследования суд признал Пиреса и Гонкальвеса виновными в мошенничестве, незаконном присвоении средств и нарушении регламентов торговли. Также к делу был причастен сотрудник компании Джошуа Николас, который признал свою вину в сговоре с целью обмана инвесторов. Однако сооснователи платформы покинули США и скрываются в Бразилии, где местное законодательство значительно затрудняет процедуру их экстрадиции.
Суд обязал организаторов схемы возместить убытки на сумму $32 100 000, а также назначил им штраф в размере $96 500 000. Джошуа Николас также должен выплатить $289 000 в качестве компенсации и еще $867 000 штрафа.
Всем троим запрещено участвовать в торговле на финансовых рынках США.
Источник
Уникальность
