Что грозит за создание HYIP? - Страница 12

[dsfas]

Наверное, большие доходы грозят за это)

 

[smalll2011]

Вы можете растолковать мне,что такое хайп? и с чем его едят?

 

[ElarGroup3]

Вы можете растолковать мне,что такое хайп? и с чем его едят?

В разделе "Хайп" все написано

 

[musl]

Мошенничество самое настоящее
Имелись ли случая привлечения?

Вообще, в последнее время, в нете нужно повнимательнее. Столько "заманух", а в итоге развод на деньги.

 

[TimohoFF]

Вообще, в последнее время, в нете нужно повнимательнее. Столько "заманух", а в итоге развод на деньги.

Помню в середине 90х все нынешние хайпы звались банками и кассами взаимпомощи, короче через 20 лет просто вся туса переехала в нет вот и все

 

[AlcoABC]

Да ничего не грозит. Некоторые вон не боятся и телефон свой оставлять в контактах, и сакайп, и кошельки с обязательной верификацией.

 

[drimsiz]

да это бред,никто не станет этим заниматься,я на многие проекты захожу и почти везде написано,что риск и тд,получается вы добровольно отдаете бабки

 

[Alexsi38]

что грозит за создание HYIP? Это вообще легально или нет?

ВОТ ЧТО ГРОЗИТ

"Статья 172.1. Создание финансовой пирамиды и(или) руководство ее деятельностью
1. Создание финансовой пирамиды и(или) структурного подразделения финансовой пирамиды, а равно руководство финансовой пирамидой и(или) структурным подразделением финансовой пирамиды, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
2. То же деяние:
а) сопряженное с привлечением денежных средств населения в крупном размере;
б) причинившее значительный ущерб гражданину, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
3. То же деяние:
а) сопряженное с привлечением денежных средств населения в особо крупном размере;
б) повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечания.
1. Под финансовой пирамидой в настоящей статье понимается юридическое лицо или объединение физических лиц, привлекающее на постоянной основе денежные средства физических лиц путем обещания имущественной выгоды, если выплаты или предоставление иного имущества лицам, производившим денежные взносы, осуществляется за счет денежных средств, полученных в виде взносов от иных лиц, за исключением юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации привлекать на постоянной основе денежные средства населения.
2. Крупным размером привлеченных от населения денежных средств в настоящей статье признается сумма денежных средств, превышающая три миллиона рублей, а особо крупным - десять миллионов рублей".

добавлено через 5 минут

Да ничего не грозит. Некоторые вон не боятся и телефон свой оставлять в контактах, и сакайп, и кошельки с обязательной верификацией.

Зря Вы так думаете, люди создающие хайпы, делают всё это на левые документы!
И если многие это делают и не бояться это не значит что это разрешено, просто как правило начинают заниматься после подачи заявлений, а очень большое количество людей не хочет идти в органы, рассказывать откуда у них доходы, особенно крупные, ведь могут заинтересоваться а своевременно ли ты платил с этих доходов налоги, а другая часть боится просто прослыть лохом, ведь никто не заставлял нести деньги в пирамиду!
А привлекать создателей таких проектов будут лишь после обращений потерпевших, если заметили сумма в статье УК, приведённой выше прописана:

Крупным размером привлеченных от населения денежных средств в настоящей статье признается сумма денежных средств, превышающая три миллиона рублей, а особо крупным - десять миллионов рублей

добавлено через 9 минут

Вы можете растолковать мне,что такое хайп? и с чем его едят?

Хайп-проект
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Не следует путать с английским термином Hype (активная реклама).
Хайп (от англ. HYIP — High Yield Investment Program, также Хип, Хи-Айпи) — для финансовых компаний подразумевают мошеннический[1] проект, похожий на инвестиционный фонд с высокой доходностью, разновидность схемы Понци, инвестиционной аферы, которая обещает высокую окупаемость инвестиций, выплачивая прежним участникам деньги за счёт поступлений от новых клиентов.

Содержание [скрыть]
1 Механизм аферы
2 Характерные признаки хайпа
3 Примеры
3.1 Zeek Rewards
3.2 OSGold
3.3 PIPS
3.4 Colonyinvest
3.5 Другие хайп-проекты
4 См. также
5 Примечания
6 Ссылки
Механизм аферы[править | править код]
Обычно хайп-проекты являются финансовыми пирамидами, выплачивающими баснословные проценты за счёт новых поступлений и привлечения большого количества участников. Тем самым происходит подпитка свежими деньгами. После того, как поток денег прекращается или его не хватает для покрытия текущих обязательств, хайп закрывается, все выплаты прекращаются.

На данный момент это, в основном, онлайн-проекты, которые работают с электронными валютами. Администраторы хайп-фонда обычно создают веб-сайт, предлагающий «инвестиционную программу», которая обещает очень высокие доходы, такие как 1 % в день (3778 % ГПД, когда доходность складывается каждый день), раскрывая мало или не раскрывая совсем сведения об основном управлении, местоположении или другие аспекты того, как деньги должны быть инвестированы (как правило, потому что деньги на самом деле не инвестируются) и о том, как предлагается производить возврат вложений, за исключением утвеждений, что будут производиться различные виды торговли на рынках акций и других рынках, таких как Форекс. Иногда хайп-фонды используют эмоциональную привлекательность, обращаются к вере и обещают помочь достичь финансовой независимости[2].

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила «эти мошеннические схемы включают в себя предполагаемый выпуск, торговлю или использование так называемых финансовых инструментов „основных“ банков, „основных“ Европейских банков или „основных“ мировых банков или других „высокодоходных инвестиционных программ“. Мастера афер стремятся ввести в заблуждение инвесторов, предлагая, чтобы хорошо зарекомендовавшие себя и финансово обеспеченные учреждения участвовали в этих фиктивных программах.»[3] В 2010 году Служба регулирования отрасли финансовых услуг предупредила «HYIP’ы используют множество веб-сайтов и социальных сетей, в том числе YouTube, Twitter и Facebook, чтобы заманить инвесторов, создать „шумиху“ и иллюзию социального согласия, которая заключается в использовании мошенниками основной тактики убеждения, что „раз каждый инвестирует в HYIP’ы, поэтому они должны быть законными.“»[4]

Хотя различные варианты схемы Понци существовали, по крайней мере, с начала 1900-х годов, развитие цифровых платёжных систем значительно облегчило операторам веб-сайтов приём платежей от людей по всему миру[5]. Администраторами хайп-фондов обычно используются электронные платёжные системы потому, что работу с ними организовать намного легче, чем с традиционными банковскими счетами. Некоторые администраторы хайп-фондов открыли свои собственные компании цифровых валют, которые впоследствии свернули. Примерами могут служить Standard Reserve, OSGold, INTGold, EvoCash и V-Money. Система StormPay (англ.)русск. стартовала таким же образом в 2002 году, но продолжала работать даже после того, как хайп-проект, для обслуживания которого StormPay запустили, был закрыт штатом Теннесси[6]. Для платежей хайпы обычно используют анонимные электронные платёжные системы, такие, как Liberty Reserve и Perfect Money, а так же Биткойн и его форки. Иногда это могут быть даже банковские переводы. С недавних пор система WebMoney перестала работать почти со всеми хайпами, рассматривая их в соответствии с законами РФ как мошеннические организации.

Некоторые хайп-фонды были основаны в странах со слабыми законами о мошенничестве, чтобы обеспечить иммунитет против законодательства о ценных бумагах других стран. Зачастую администраторы хайп-фондов размещают свой веб-сайт для приёма платежей на веб-узле с анонимным хостингом[7].

Множество хайпов можно разделить на виды: быстрые, среднесрочные, долгосрочные.

Обычные среднесрочные хайп-фонды обещают доходность на уровне 1—3 % в сутки. Подобные проекты могут жить весьма продолжительное время — около 6—9 месяцев. Всё зависит от целей администратора такого фонда и умения его раскрутить.

Быстрый хайп (Fast HYIP) живёт самое короткое время, но обещает инвестору по 5—50 % в сутки. Такой вид инвестирования скорее напоминает рулетку: повезёт/не повезёт.

Долгосрочный хайп (Long term HYIP) платит относительно небольшой процент, выплаты бывают гораздо реже, уже не ежедневно, как у среднесрочных и быстрых хайпов, а примерно раз в неделю.

Зачастую на хайпах пытаются заработать деньги, вкладывая их в проект на достаточно ранней стадии, а затем изымая средства до того, как схема обрушится, поживившись за счёт вступивших позднее. Это само по себе очень рискованно, поскольку опоздание с выходом из схемы может привести к потере всех или существенной части вложенных денег. Чтобы уменьшить этот риск, используют «сайты отслеживания», на которых перечислены хайпы и их текущее состояние. Доктор Ричард Клэйтон, эксперт по компьютерной безопасности, в своих исследованиях утверждает, что нет достаточных доказательств, что сайты отслеживания действительно могут помочь инвесторам заработать больше денег.[8]

Характерные признаки хайпа[править | править код]
Есть несколько признаков, по которым можно определить, что речь может идти о мошеннической инвестиционной программе:

чрезмерное убеждение в гарантированности возврата инвестиций
обещание очень высокой доходности
использование фиктивных объектов инвестирования
отсутствие реквизитов организации, полных контактных данных (адрес офиса, стационарный телефон и т. д.)
отсутствие лицензий и официальных документов (или предоставление подложных)
непрозрачная схема использования финансов, общие формулировки, «секретность», чрезмерная сложность или размытость объяснений сути и направлений инвестиций
утверждения о том, что данные инвестиции являются эксклюзивной возможностью.

Примеры смотрите в этой статье в Википедии

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хайп-проект